Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 20, 2021

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2021-015

成都盟升电子技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年5 月20 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新西区西芯大道5 号5 栋1 号楼公司六 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,472,437
普通股股东所持有表决权数量	55,472,437
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	48.3757
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.3757

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向 荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公 司章程》的规定。

• （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、 公司在任董事7 人，出席7 人；

• 2、 公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3 、 董事会秘书向静出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。

二、 议案审议情况

• （一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于《公司2020 年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,472,137	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

• 2、 议案名称：关于《公司2020 年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,472,137	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

• 3、 议案名称：关于《公司2020 年度财务决算报告》的议案

• 审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）

普通股 55,472,137 99.9995 300 0.0005 0 0.0000

• 4、 议案名称：关于公司2020 年度利润分配预案的议案

• 审议结果：通过

审议结果：通过
表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,472,137	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

• 5、 议案名称：关于续聘公司2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,472,137	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

• 6、 议案名称：关于公司2021 年度董事薪酬方案的议案

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,472,137	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

• 7、 议案名称：关于公司2021 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,472,137	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

• 8、 议案名称：关于《公司2020 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,472,137	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
4	关于公司2020 年度利润分配 预案的议案	6,164,177	99.9951	300	0.0049	0	0.0000
5	关于续聘公司 2021 年度财务 审计机构及内 控审计机构的 议案	6,164,177	99.9951	300	0.0049	0	0.0000
6	关于公司2021 年度董事薪酬 方案的议案	6,164,177	99.9951	300	0.0049	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案4、5、6 对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以 上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所 律师：祝雪琪、魏麟

• 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、 《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人

员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2021 年5 月21 日