Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 6, 2021

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2021-014

成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年5 月6 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新西区西芯大道5 号5 栋1 号楼公司六 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,687,163
普通股股东所持有表决权数量	56,687,163
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	49.4350
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.4350

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向

荣先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 的规定。

• （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、 公司在任董事7 人，出席7 人；

• 2、 公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、 董事会秘书向静出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。

二、 议案审议情况

• （一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权 的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,686,663	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

• （二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
1	关于使用超募 资金收购南京 荧火泰讯信息 科技有限公司 51%股权的议案	6,121,503	99.9918	500	0.0082	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、议案1 为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总

• 数的2/3 以上通过。

• 2、议案1 对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股

• 东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：祝雪琪、魏麟

• 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合 法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2021 年5 月7 日