Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 29, 2021

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2021-010

成都盟升电子技术股份有限公司

关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一 次会议通知于2021 年4 月18 日以通讯方式送达全体监事。会议于2021 年4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席 杜留威先生召集并主持，应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决 议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于<公司2020 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于<公司2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，我们认为：公司2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、 现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资 回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序 符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润 分配预案，并将该议案提交公司2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都盟升电子技术股份有限公司2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2021-007）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4、《关于公司2021 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于<公司2020 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，我们认为：公司2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2020 年年度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公 司2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司 参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2020 年 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都盟升电子技术股份有限公司2020 年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有 限公司2020 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 6、《关于<公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审核，我们认为：公司2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要 求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披 露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了 信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都盟升电子技术股份有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2021-009）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于<公司2021 年第一季度报告>正文及全文的议案》

经审核，我们认为：公司2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2021 年第一季度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地 反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程 中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此， 我们保证公司2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依 法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都盟升电子技术股份有限公司2021 年第一季度报告》及《成都盟升电子技术股 份有限公司2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于变更会计政策的议案》

经审核，我们认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行 的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的 决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股 东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2021 年4 月30 日