Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. — Notice of Dividend Amount 2021

Apr 29, 2021

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2021-007

成都盟升电子技术股份有限公司 关于2020 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度利 润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

 公司2020 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议、第 三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交2020 年年度股东大会审议。

 公司以2020 年9 月21 日为股权登记日，总股本114,670,000 股为基 数，每股派发现金红利0.35 元（含税），共计派发现金红利40,134,500 元。该 利润分配方案已于2020 年9 月22 日实施完毕。公司2020 半年度现金额分红金 额，已占公司2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.49%。

一、利润分配预案内容

根据公司2020 年度财务报告（经审计），公司2020 年度实现归属于公司股 东净利润为人民币107,052,304.20 元，截止2020 年12 月31 日，公司母公司可 供分配利润为人民币77,886,076.87 元。

经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议、2020 年第一 次临时股东大会审议通过《关于公司2020 年半年度利润分配的议案》，同意公 司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红

利3.5 元（含税）。公司以2020 年9 月21 日为股权登记日，总股本114,670,000 股为基数，每股派发现金红利0.35 元（含税），共计派发现金红利40,134,500 元，该利润分配方案已于2020 年9 月22 日实施完毕。具体内容详见公司2020 年9 月16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子 技术股份有限公司关于2020 年半年度权益分配实施公告》（公告编号： 2020-010）。公司2020 半年度现金额分红金额，已占公司2020 年度合并报表归 属于上市公司股东净利润的37.49%。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，经综合考虑公司2020 年度经营、盈利状况以及2021 年经 营方针和资金规划，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的 基础上，在保证公司正常经营业务发展的前提下，决定2020 年度不派发现金红 利,不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021 年4 月28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，经全体董事审议， 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案 的议案》，并同意将议案提交公司2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司的年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流 状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—— 上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情形，审议程序合法合规。我们同意本次利润分配预案，并同意将 该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：该年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及 资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可 持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配预案， 并同意将该预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经公司2020 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资 者注意投资风险。

特此公告。

成都盟升电子技术股份股份有限公司董事会

2021 年4 月30 日