Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Jan 5, 2026

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2026-001 转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于“盟升转债”转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，“盟升转债”累计共有人民币 176,214,000 元已转换为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”） 股票，转股数量为 8,350,887 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 5.20117%；

 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，“盟升转债”尚未转股的 可转债金额为 123,786,000 元，占“盟升转债”发行总量的 41.26200%；

 转股情况：“盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起开始进入转股期，自 2025 年 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，“盟升转债”共有人民币 122,000 元已转 换为公司股票，转股数量为 5,824 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总 额 0.00363%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）同 意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年， 即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债

券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。

可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一 个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 “盟升转债”初始转股价格为 42.72 元/股。

因触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的向下修正转 股价格条款，公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股 价格的议案》，“盟升转债”转股价格由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。

因公司对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名激励对象已获授但尚 未解除限售的 42,000 股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩 未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票，合 计 169,260 股进行回购注销，公司股本发生变化，公司根据《募集说明书》相关 条款规定，“盟升转债”转股价格由 35.00 元/股调整为 35.02 元/股。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修 正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，“盟升转债”转股价 格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股，修正后的“盟升转债”转股价格自 2024 年 10 月 9 日起生效，“盟升转债”自 2024 年 10 月 8 日停止转股，2024 年 10 月 9 日起恢复转股。

因公司将 2022 年回购方案的回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持 股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并于 2025 年 3 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，完 成了回购专用证券账户 691,729 股股份的注销，公司总股本减少，公司根据《募 集说明书》相关条款规定，“盟升转债”转股价格由 21.10 元/股调整为 20.94 元/股。调整后的“盟升转债”转股价格自 2025 年 3 月 11 日起生效，“盟升转 债”于 2025 年 3 月 10 日停止转股，2025 年 3 月 11 日起恢复转股。

公司对 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到 设定的考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票进行回购注销。 因回购注销股份数量占公司总股本比例较小，经计算，回购股份注销后，“盟升 转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 20.94 元/股。

详情参见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 10 月 1 日、2025 年 3 月 8 日和 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 - 下修正和调整“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024 031）、 - 《关于向下修正“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024 066）、 《关于注销回购专用证券账户库存股实施完成调整“盟升转债”转股价格暨转股 - 停牌的公告》（公告编号：2025 017）和《关于回购注销股份完成暨不调整“盟 - 升转债”转股价格的公告》（公告编号：2025 023）。

综上，“盟升转债”最新转股价格为 20.94 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“盟升转债”的转股期为 2024 年 3 月 18 日至 2029 年 9 月 11 日。自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间， “盟升转债”共有人民币 122,000 元已转换为公司股票，转股数量为 5,824 股， 占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 160,557,828 股的 0.00363%；截至 2025 年 12 月 31 日，累计共有人民币 176,214,000 元已转换为公司股票，累计 转股数量为 8,350,887 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 160,557,828 股的 5.20117%。

截至 2025 年 12 月 31 日，“盟升转债”尚未转股的可转债金额为 123,786,000 元，占“盟升转债”发行总量的 41.26200%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （2025 年9 月30 日）	本次可转 债转股	变动后 （2025 年12 月31 日）
无限售条件流通股	167,914,642	5,824	167,920,466
总股本	167,914,642	5,824	167,920,466

四、其他

投资者如需了解“盟升转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日

在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并

在科创板上市募集说明书》。

联系部门：公司证券部 - 联系电话：028 61773081 电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2026 年 1 月 6 日