Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 23, 2025

• 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025 074 转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次 会议通知于2025年10月20日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年10月23日在 公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集 并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1 、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《成都盟升电子技术股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年年度股东大会的授 权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年10月23 日为预留授予日，向53名激励对象授予67.17万股限制性股票，授予价格为19.36 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编 - 号：2025 073）。

董事刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生为本激励计划的激励对象，系关联 董事，回避本议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2025年10月24日