Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 27, 2021

成都盟升电子技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议所涉相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《成 都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,我 们作为成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立 董事,本着认真、严谨、负责的态度,基于独立判断立场,就第三届董事会第十 六次会议所涉事项发表独立意见如下:

一、关于变更董事会秘书的议案

$\mathfrak{g}$ .

本次副总经理兼董事会秘书的提名程序符合《证券法》、《公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的有关规定,董事会秘书 候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件,具备岗位职责所要求的 职业品德、工作经验和知识技能,并已取得董事会秘书资格证书,不存在《证券 法》、《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定中不得担任董事会 秘书的情形;公司聘任副总经理、董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任邹捷先生为公司副总经 理兼董事会秘书。

(以下无正文, 下接签字页)

(本页无正文,为《成都盟升电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十六次会议所涉相关事项的独立意见》签字页)

独立董事:

欣 丁庆生

徐家敏

宗显政

$\mathbb{F}^1$

成都盟升电子技术股份有限公司 2021年5月27日