Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Dec 23, 2021

2022 年第一次临时股东大会会议资料

成都盟升电子技术股份有限公司

证券代码：688311 证券简称：盟升电子

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成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议资料

2022 年1 月5 日

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2022 年第一次临时股东大会会议资料

成都盟升电子技术股份有限公司

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2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 6 2022 年第一次临时股东大会会议议案 .......................................................................................... 7 议案一 ....................................................................................................................................... 7 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案 ........... 7 议案二 ..................................................................................................................................... 10 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ............................................................. 10

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2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《成都盟升电子技术股份有限公 司章程》、《成都盟升电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定2022 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，在此之后进场的股东无权参与现 场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会 开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现 场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人 许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明 扼要，时间不超过3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

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股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或 姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表 决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股 东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在会议记录上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见 书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序， 不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议 正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参 加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平 等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021 年12 月21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技 术股份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-036）。

十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，确需现场参会的，请务必提前

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关注并遵守国家和成都市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防 控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场 参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示 健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会 期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。

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2022 年第一次临时股东大会会议议程

• 一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2022 年1 月5 日（星期三）14:30

• 2、现场会议地点：公司六楼会议室（成都市高新西区西芯大道5 号5 栋1

号楼）

• 3、投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年1 月5 日）的 交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 4、会议召集人：公司董事会

• 二、会议议程

• 1、参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

• 2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决

权数量

• 3、宣读股东大会会议须知

• 4、推举计票、监票成员

• 5、逐项审议会议各项议案

• （1）关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担

保的议案

• （2）关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

• 6、与会股东及股东代理人发言及提问

• 7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

• 8、休会（统计表决结果）

• 9、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

• 10、签署会议文件

• 11、会议结束

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2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司 授信担保的议案

各位股东及股东代理人：

一、申请综合授信额度暨为子公司提供担保情况概述

为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金 的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授 信，总额度为人民币12 亿元，期限为三年。该授信额度最终以各家银行实际审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限 内，授信额度可循环使用。

为顺利获得上述银行授信，公司拟为全资子公司盟升科技、国卫通信融资分 别提供不超过5 亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公司范围内进行内部调 剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司），上述担保不涉及反担保。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述 综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的 具体事项。

二、被担保人情况

1、成都盟升科技有限公司

（1）基本信息

（1）基本信息
公司名称	成都盟升科技有限公司
统一社会信用代码	91510100693659448J
法定代表人	刘荣

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成都盟升电子技术股份有限公司

成立日期	2009 年8 月19 日
注册资本	8,000.00 万人民币
实收资本	8,000.00 万人民币
注册地	成都高新西区西芯大道5 号5 栋
生产经营地	成都高新西区西芯大道5 号5 栋1 号楼
经营范围	电子产品研发、生产、销售；软件开发及销售；电子产品技术咨询 及转让；货物及技术进出口贸易。（以上经营项目不含法律、法规 和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。

（2）主要财务数据

单位：人民币元

资产项目	2021 年1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
资产总额	915,807,652.71	772,990,635.44
负债总额	628,048,414.65	545,468,435.98
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	602,839,504.50	518,819,108.68
净资产	287,759,238.06	227,522,199.46
利润项目	2021 年1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	179,605,879.56	335,846,770.42
营业利润 净利润	66,078,849.35	124,450,368.37 107,996,930.55
	60,237,038.60
扣除非经常性损益后净利润	58,009,704.95	103,930,265.99

2、成都国卫通信技术有限公司

（1）基本信息

（1）基本信息
公司名称：	成都国卫通信技术有限公司
统一社会信用代码	91510100096508246Y
法定代表人：	胡明武
成立日期：	2014 年3 月31 日
注册资本：	14,000.00 万人民币
实收资本：	14,000.00 万人民币
注册地：	四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区57 号2 幢1 单元9 号
生产经营地：	成都高新区西芯大道5 号5 栋1 号楼
经营范围	电子产品研发、生产及销售；软件开发及销售；电子产品技术咨询 及转让；货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批

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准后方可开展经营活动）。

（2）主要财务数据

单位：人民币元

资产项目	2021 年1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
资产总额	280,006,763.59	450,984,087.87
负债总额	180,948,379.08	341,082,998.78
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	180,948,379.08	341,082,998.78
净资产	99,058,384.51	109,901,089.09
利润项目	2021 年1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	52,263,449.34	106,915,467.74
营业利润	-11,424,113.49	-6,885,992.34
净利润	-10,842,704.58	-4,735,383.80
扣除非经常性损益后净利润	-11,100,737.76	-5,574,074.17

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授 信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的 具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司已于2021 年 12 月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《成都盟升电子 技术股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公 司授信担保的公告》（公告编号：2021-034）。

请各位股东及股东代表审议。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

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议案二

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币137,847,017.55 元， 实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于2020 年7 月28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年7 月28 日对 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA90523 号）。

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求， 提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市 公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2020 年12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第1 号——规范运作》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资 金管理办法》的相关规定，公司拟使用超募资金16,000.00 万元用于永久补充流 动资金，占超募资金总额（546,411,682.45 元）的29.28%。

公司最近12 个月内累计使用超募资金的金额不超过超募资金总额的30%， 未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺每12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银 行贷款金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金 不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12 个月内不进 行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司已于2021 年

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成都盟升电子技术股份有限公司

12 月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《成都盟升电子 技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2021-035）。

请各位股东及股东代表审议。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2022 年1 月5 日

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