CHENGDU LIHANG TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 20, 2025

证券简称：*ST 立航

公告编号：2025-051

证券代码：603261

成都立航科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025 年12 月10 日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

• 结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年12 月10 日14 点00 分

召开地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地C10 幢9 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年12 月10 日至2025 年12 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	序号	议案名称	议案名称	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
					A股股东
	非累积投票议案
	1	《关于撤销监事会暨修	<公司章程>的议案》		√
	2.00	《关于修订和制定部分公	司治理制度的议案》		√
	2.01	《关于修订<股东大会议	事规则>的议案》		√
	2.02	《关于修订<董事会议事	规则>的议案》		√
	203	《关于修订<独立董事制	度>的议案》		√
	.
	2.04	《关于修订<关联交易管	理制度>的议案》		√
	2.05	《关于修订<对外担保管	理制度>的议案》		√
	2.06	《关于修订<募集资金管	理制度>的议案》		√
	2.07	《关于修订<对外投资管	理制度>的议案》		√
	2.08	《关于修订<累计投票制	实施细则>的议案》		√
	2.09	《关于修订<利润分配管	理制度>的议案》		√
	1、各议案已披露的时间和披		露媒体
	上述议案已经公司第三届董事		会第十二次会议、第三届	监事会第十次会议审
	议通过，具体信息详见公司于		2025 年11 月21 日在上	海证券交易所官网
	（wwwssecomcn）及《中国证券		报》《证券时报》《证券日	报》《上海证券报》
	...
	刊登的相关公告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审 议通过，具体信息详见公司于2025 年11 月21 日在上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 刊登的相关公告。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

• 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

• (四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账

• 户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603261	*ST 立航	2025/12/3

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年12 月9 日上午9：30 至11：30、下午13：30 至 16：00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

（二）登记地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地C10 幢9 楼。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地 点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间2025 年12 月9 日下午16:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东 账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如 有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如 有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人 身份证原件办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加 盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股 东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法 人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定 代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）与会股东住宿及交通费自理。

（二）本次会议现场会议预计半天。

（三）已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股 东账户卡原件，以备律师验证，并提前30 分钟到会场办理手续。

（四）会议联系方式

联系人：证券部

电话：028-86253596 特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2025 年11 月21 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

成都立航科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年12 月 10 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.08	《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》
2.09	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。