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Apr 14, 2025

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料

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二〇二五年四月

中国·成都

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知....................................................................... 1 2025 年第一次临时股东大会会议议程....................................................................... 3 2025 年第一次临时股东大会会议议案....................................................................... 5 议案一：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ................ 5

年第一次临时股东大会会议资料

成都坤恒顺维科技股份有限公司

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2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会 规则》以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，成都坤恒顺 维科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办 理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复 印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登 记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证 后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东 及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不 超过 5 分钟。

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六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其 他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进 行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有 关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表如下意见： 同意、反对、弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 的表决票，均视为该项表决为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、公司聘请的广东华商律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意 见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不 向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及 股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2025 年 4 月 30 日 13 点 30 分

（二）会议地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）宣读股东大会会议须知；

（四）推举本次会议计票人、监票人；

（五）审议会议议案；

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序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

• （六）与会股东或股东代理人发言和提问；

• （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决；

• （八）统计表决结果；

• （九）主持人宣布表决结果、议案通过情况；

• （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

• （十一）与会人员签署会议决议及会议记录等相关文件；

• （十二）主持人宣布本次会议结束。

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2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

各位股东：

为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募投项目建设的资金 需求和募投项目正常进行的前提下降低财务成本，维护公司和股东的利益，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《公司 章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流 动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。

公司超募资金总额为 34,034.37 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额 为 10,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.38%。公司最近 12 个月内累计 使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中 国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募投项目的正常 开展。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金将不超过 超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投 项目实施的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以 及为他人提供财务资助。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经 2025 年 4 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第

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三届监事会第十六次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日

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