Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 18, 2021

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2021-056

成都康弘药业集团股份有限公司

关于召开二〇二一年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次 ：二〇二一年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议 审议通过了《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案》，决 定召开公司二〇二一年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《成都康弘药业集团股份有限公司章 程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2021年7月12日（星期一）下午14：00 开始；

2、网络投票日期与时间：2021年7月12日（星期一），其中通过 深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具 体时间为2021年7月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选 择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2021年7月5日。

• （七）出席对象

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至2021年7月5日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述 公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点

成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

二、会议审议事项

• （一）提交股东大会表决的提案名称如下：

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1.《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》；

2.《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的 议案》；

3.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

以上议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第 七次会议审议通过，具体内容详见 2021年6月19日刊登于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相 关公告。

上述议案均为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本次股 东大会审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投 资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上 市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有 关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应 当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分 行使权利，表达自己的意愿，公司独立董事屈三才先生作为征集人向 公司全体股东征集本次股东大会拟审议的第1、2、3项议案的投票权， 有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2021年6

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月19日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独 立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于公司<2021 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021 年股票期权激励计划 考核实施管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理2021 年股票期权激 励计划相关事宜的议案》	√

四、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账 户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人 身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份 证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法 人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本 人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。 （“股东授权委托书”见附件二）。

2、登记时间、地点：2021年7月7日上午8：30—11：30，下午13：

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30—16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信 函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、联系方式：

（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股 份有限公司董事会办公室，邮编：610036 。

• （2）联系电话：028-87502055

• （3）传真：028-87513956

• （4）联系人：钟建军

• 4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证

• 件原件，到会场办理登记手续。

• 5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自

• 理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流 程详见附件一。

六、备查文件

• 1、康弘药业第七届董事会第十次会议决议。

• 2、康弘药业第七届监事会第七次会议决议。

• 3、深交所要求的其他文件。

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特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2021年6月18日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362773。

2.投票简称：“康弘投票”。

3.填报表决意见：

（1）议案设置

议案编码	议案名称
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案
1.00	《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》
2.00	《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施管理办 法>的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

（2）本次均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

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如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 7 月 12 日的交易时间，即

9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年7 月12 日（现场股 东大会召开当日）上午9：15， 结束时间为2021 年7 月12 日（现 场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021年7月12日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年第一次临 时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文 件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效 期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所 有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司<2021年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年股票期权激 励计划考核实施管理办法>的议 案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会 及其授权人士全权办理2021年股 票期权激励计划相关事宜的议 案》	√

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委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

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