Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Mar 30, 2018

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-012

成都康弘药业集团股份有限公司

关于海外投资事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 海外投资事项概述

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11月21日与IOPtima Ltd.公司（以下简称“IOPtima公司”或“标 的公司”）及标的公司的股东签署《股权收购协议》、《经销协议》和 其他相关文件，就公司拟用自有资金以约四千六百七十二万美元现金 方式分四阶段投资（包括认购新股及收购旧股）标的公司并取得 IOPtiMateTM系统在中国的独家经销权（以下简称“本次海外投资”） 进行约定，其中第一阶段公司以总价7,000,000美元（以交易前标的 公司估值30,000,000 美元为基础）认购标的公司新发行的 25,298,157股C系列优先股，交割后，公司将持有标的公司已发行股 份（按全面摊薄后计算）18.35%。2018年2月10日，交易各方就本次 海外投资签署《股权收购协议》及《经销协议》之补充协议，同意将 第一阶段交割日延长至2018年3月31日。

以上详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十三次会 议决议公告》（公告编号：2017-055）、《关于海外投资事项的公告》

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（公告编号：2017-058）、《关于海外投资事项的进展公告》（公告编 号：2017-068）及《关于海外投资事项的进展公告》（公告编号： 2018-006）。

二、 交易进展情况

公司于2017年12月12日取得了四川省发展和改革委员会核发的 关于本次海外投资的《项目备案通知书》（川发改境外备[2017]第25 号），于2018年2月24日取得了四川省商务厅核发的关于本次海外投资 的《企业境外投资证书》（境外投资证第N5100201800013号），于2018 年3月28日取得了中国银行股份有限公司成都武侯支行出具的《业务 登记凭证》。

鉴于本次海外投资的第一阶段交割先决条件均已满足，根据本次 海外投资协议约定，公司于2018年3月29日完成了本次交易第一阶段 股权交割。第一阶段股权交割完成后，公司持有标的公司25,298,157 股C系列优先股，根据标的公司出具的书面确认，两名员工因离职， 其持有的标的公司期权按协议到期取消，因此公司持有标的公司的已 发行股份（按全面摊薄计算）相应由《股权收购协议》约定的18.35% 变为18.42%。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2018 年3 月30 日

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