Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 6, 2019

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-091

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二次会议决议，公司决定于2019 年11 月13 日（星 期三）召开2019 年第二次临时股东大会，现将有关事项再次通知如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审

• 议通过了《关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2019 年11 月13 日（星期三）14:30

• （2）网络投票时间：2019 年11 月12 日－2019 年11 月13 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

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为：2019 年11 月13 日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年11 月12 日15:00 至2019 年11 月13 日15:00 期间的任意时间。

• 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

• 附件一）委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网

• 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

• 式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2019 年11 月6 日

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日2019 年11 月6 日下午收市时在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武科西二路188 号成都

• 佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

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• 1.审议《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议

• 案》

• 2.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案需由股东大会以特别决议通过，应当由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

• 3.审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》经股东大会表决通 过，是本议案表决结果生效的前提，且本议案需由股东大会以特别决 议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的2/3 以上通过。

上述第1、2、3 项议案已由公司2019 年10 月28 日召开的第三 届董事会第二次会议审议通过，上述第1、2 项议案已由公司2019 年 10 月28 日召开的第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投 资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监 事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据 计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所	√

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	有提案
非累积投票提案
1.00	《关于使用自有资金及闲置募集资金 进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于回购注销部分限制性股票的议 案》	√
3.00	《关于拟变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2019 年11 月11 日（9：00-11：30，13：30-17:00）

• 2、登记地点：四川省成都市武侯区武科西二路188 号成都佳发

• 安泰教育科技股份有限公司会议室

3、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手 续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应 携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上 述文件的原件参加股东大会。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

• 参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在2019 年

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11 月11 日17:00 前送达证券部办公室方为有效。来信请寄：四川省 成都市武侯区武科西二路188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公 司8 楼证券部办公室，邮编：610000(信封请注明“股东大会”字样)。 不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开 时间半小时之前到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件三。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

• 地址：四川省成都市武侯区武科西二路188 号成都佳发安泰教育

• 科技股份有限公司会议室

联系人：文晶、阴彩宾

• 联系电话：028-65293708

• 传真：028-85925610

电子邮箱：cdjiafaantai@163.com

• 邮政编码：610000

• 2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需

• 于会议开始前半小时到达会议现场。

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七、备查文件

• 1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会

议决议》；

• 2.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会

• 议决议》；

• 3.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2019 年11 月6 日

附件一、授权委托书 附件二、参会股东登记表 附件三、参加网络投票的具体操作流程

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席成都佳发安 泰教育科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会，对以下议案

已投票方式行使表决权：

		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于使用自有资金及闲置 募集资金进行现金管理的议 案》	√
2.00	《关于回购注销部分限制性 股票的议案》
3.00	《关于拟变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》	√

注：对于以上议案中的非累计投票提案，请在该议案后选定的选

项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或 以其他方式选择视同弃权 。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

授权委托书有限期限：自签署之日起本次股东大会结束 委托日期：

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附件二：

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证 号码/法人股东 营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名 /名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019 年11 月11 日17:00 之前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：365559

（二）投票简称：佳发投票

（三）议案设置及意见表决

1.议案设置

		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于使用自有资金及闲置 募集资金进行现金管理的议 案》	√
2.00	《关于回购注销部分限制性 股票的议案》
3.00	《关于拟变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》	√

2.填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

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案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年11 月13 日的交易时间，即9:30-11:30、

• 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年11 月12 日（现场 股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019 年11 月13 日（现场 股东大会结束当日）15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

• 3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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