Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 28, 2018

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2018-082

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十九次会议决议，公司决定于2018 年11 月13 日（星 期二）召开2018 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议

• 审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》，本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年11 月13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2018年11月12日—2018年11月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2018年11月13日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年11月12日15:00 至2018年11月13日15:00期间的任意时间。

• 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

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• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

• 附件一）委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网

• 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

• 式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年11 月6 日

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日2018 年11 月6 日下午收市时在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武科西二路188 号成都

• 佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序 号	议案名称	决议类型	是否需要单独对中 小投资者进行计票
1	《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现 金管理的议案》	普通决议	是

特别提示：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，

对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司 董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公 司将根据计票结果进行公开披露。

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上述第1 项议案已由公司2018 年10 月26 日召开的第二届董事 会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会填编码：

	本次股东大会填编码：
提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
1.00	《关于使用自有资金及闲置募集资金进行 现金管理的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2018 年11 月9 日（9:00-11:30，13:30-17:00）

2、登记地点：四川省成都市武侯区武科西二路188 号成都佳发 安泰教育科技股份有限公司证券与投资部

3、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手 续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应 携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上 述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

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参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在2018 年 11 月9 日17:00 前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：四川省成 都市武侯区武科西二路188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公司 证券与投资部，邮编：610000(信封请注明“股东大会”字样)。不接 受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开 前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝 未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件三。

六、其它事项

• 1、会议联系方式

地址：四川省成都市武侯区武科西二路188 号成都佳发安泰教育 科技股份有限公司证券与投资部

联系人：文晶、阴彩宾

联系电话：028-65293708

传真：028-85925610

电子邮箱：cdjiafaantai@163.com

邮政编码：610000

• 2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理,并需于

• 会议开始前半小时到达会议现场。

七、备查文件

• 1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第十九次

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会议决议》；

• 2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会 2018 年10 月29 日

附件一、授权委托书 附件二、参会股东登记表 附件三、参加网络投票的具体操作流程

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附件一：

授权委托书

兹委托__先生(女士）代表我单位（本人）出席成都佳发 安泰教育科技股份有限公司2018 年第二次临时股东大会，对以下议 案以投票方式行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 钩的栏 目可以 投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
1.00	《关于使用自有资金及闲置 募集资金进行现金管理的议 案》	√

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项 议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

授权委托书有限期限：自签署之日起本次股东大会结束 委托日期：

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附件二:

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证 号码/法人股东 营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账户		持股数量
出席会议人姓名 /名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
个人股东签字/ 法人股东盖章

附注:

• 1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018 年11 月9 日17:00 之前以送达、 邮寄或传真方式送到董秘办公室，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365559

• 2、投票简称：佳发投票

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

• 表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

	表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
议案序号	提案名称	提案编码
总议案	总议案：包含以下所有议案	100.00
议案1	《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》	1.00

总议案对应的提案编码为100.00，议案1 的提案编码为1.00 以 此类推。

• （2）填报表决意见或选举票数

• 对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以 先表决的议案为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若 股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的 表决意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年11 月13 日的交易时间，即9:30-11:30、

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年11 月12 日（现场 股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018 年11 月13 日（现场 股东大会结束当日）15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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