Chengdu huasun technology group Inc., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 12, 2016

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证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-060

成都华神集团股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

二〇一六年八月十二日，经成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第二十九次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2016 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：成都华神集团股份有限公司2016 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

• 程的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2016 年8 月30 日下午3 点开始

• （2）网络投票时间：2016 年8 月29 日至2016 年8 月30 日。其中通过深圳证

— 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年8 月30 日9:30 11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年8 月29 日15:00 至2016 年8 月30 日15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、出席对象：

（1）在2016 年8 月24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

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7、现场会议地点：成都市高新区蜀新大道1168 号科研综合楼一楼多功能厅 二、会议审议事项

（一）审议

1、《关于增补董事的议案》

2、《关于调整非独立董事津贴的议案》

（二）议案说明

上述议案已经第十届董事会第二十九次会议审议通过，详见2016 年8 月13 日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。上述议案《关于增补董事的议案》，由 于本次股东大会只选举一名董事，因此，本次董事选举采用直接选举，不采用累积 投票制。

三、会议登记方法

出席现场会议股东请于2016 年8 月25 日、26 日上午9：00-12：00，下午2： 00-5：00 持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、 身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本 公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：360790

2、投票简称：华神投票

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于增补董事的议案	1.00
议案2	关于调整非独立董事津贴的议案	2.00

（2）填报表决意见

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《关于增补董事的议案》和《关于调整非独立董事津贴的议案》，填报表决意 见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年8 月30 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年8 月29 日下午3：00，结束时间 为2016 年8 月30 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

（1）本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费交通费自理。

（2）联系人：袁俊

• （3）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

（4）电子邮箱：dsh@huasungrp.com

• （5）董事会办公室地址：成都市高新区蜀新大道1168 号科研综合楼6 楼

六、备查文件

成都华神集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议

成都华神集团股份有限公司

董 事 会 二○一六年八月十二日

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附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神集团股

份有限公司2016 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√或填写选

举票数）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增补董事的议案》
2	《关于调整非独立董事津贴的议案》

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016 年8 月 日

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