Chengdu huasun technology group Inc., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 20, 2016

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2016-042

成都华神集团股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知(补充后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

二〇一六年五月十六日,经成都华神集团股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第二十五次会议审议决定,公司将以现场表决与网络投票相结合的方 式召开 2016 年第二次临时股东大会。二〇一六年五月二十日,公司第十届董事会第 二十六次会议审议决定取消将《关于修改<公司章程>的议案》提交 2016 年第二次临 时股东大会审议,同时将控股股东四川华神集团股份有限公司提交的《关于修订<成 都华神集团股份有限公司章程>的议案》作为临时提案提交 2016 年第二次临时股东 大会审议。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:成都华神集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016 年 6 月 2 日下午 2 点半开始

(2)网络投票时间:2016 年 6 月 1 日至 2016 年 6 月 2 日。其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016 年 6 月 2 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016 年 6 月 1 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、出席对象:

(1)在 2016 年 5 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼一楼多功能厅

二、会议审议事项

(一)审议

1、《关于增补董事的议案》

2、《关于调整独立董事津贴的议案》

3、《关于修订<成都华神集团股份有限公司章程>的议案》

(二)议案说明

《关于增补董事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》已经第十届董事 会第二十五次会议审议通过,详见 2016 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司相关公 告。《关于修订<成都华神集团股份有限公司章程>的议案》已经第十届董事会第二 十六次会议审议通过,详见 2016 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

《关于增补董事的议案》采用累积投票制。《关于修订<成都华神集团股份有限 公司章程>的议案》需由股东大会特别决议通过。

三、会议登记方法

出席现场会议股东请于 2016 年 5 月 30 日、31 日上午 9:00-12:00,下午 2: 00-5:00 持证券帐户及本人身份证,受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、 身份证复印件;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本 公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

• (一)网络投票的程序
• 1、投票代码:360790
• 2、投票简称:华神投票
• 3、议案设置及意见表决:
• (1)议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于增补董事的议案
	胡远洋	1.01
	叶静	1.02
议案2	关于调整独立董事津贴的议案	2.00
议案3	关于修订<成都华神集团股份有限公司章程>的议案	3.00

《关于增补董事的议案》采用累积投票,1.01 代表胡远洋,1.02 代表叶静。

(2)填报表决意见或选举票数

《关于调整独立董事津贴的议案》和《关于修订<成都华神集团股份有限公司章 程>的议案》,填报表决意见,同意、反对、弃权;《关于增补董事的议案》,填报 投给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的,其所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人,可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对胡远洋投票X1	票X1
对叶静投票X2	票X2
合计	不超过该股东拥有的选举票数

《关于增补董事的议案》股东拥有的选举票数举例如下:

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位董事候选人,也可以在 2 位董事候选人中任意 分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016 年 6 月 2 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 1 日下午 3:00,结束时间为 2016 年 6 月 2 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

(1)本次会议会期半天,出席现场会议人员食宿费交通费自理。

(2)联系人:袁俊

(3)联系电话:028-66616656 传真:028-66616656

(4)电子邮箱:dsh@huasungrp.com

(5)董事会办公室地址:成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼 6 楼 六、备查文件

成都华神集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议

成都华神集团股份有限公司

董事会

二○一六年五月二十日

附件:(复印有效)

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席成都华神集团股 份有限公司 2016 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对本次会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√或填写选 举票数):

序号	议案名称		表决结果选举票数
1	《关于增补董事的议案》	胡远洋
		叶静
				同意 反对 弃权
2	《关于调整独立董事津贴的议案》
3	《关于修订<成都华神集团股份有限公司章程>的
	议案》

委托日期:2016 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖公章):