Chengdu huasun technology group Inc., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 23, 2014

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证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-027

成都华神集团股份有限公司

一 关于召开 2014 年第 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

二〇一四年五月二十三日，经公司第十届董事会第三次会议审议决定，公司将 以现场表决与网络投票相结合的方式召开2014 年第一次临时股东大会。本次临时股 东大会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的 规定。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：成都华神集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2014 年6 月9 日下午2 点开始

（2）网络投票时间：2014 年6 月8 日至2014 年6 月9 日。其中通过深圳证券 — 交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年6 月9 日上午9:30 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014 年6 月8 日下午15:00 至2014 年6 月9 日下午15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票的

一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2014 年6 月4 日

6、出席对象：

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• （1）凡在 2014 年 6 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。

• 7、现场会议地点：成都市十二桥路37 号新1 号华神大厦A 座6 楼会议室 二、会议审议事项：

• 1、《关于公司符合配股条件的议案》；

• 2、《关于公司配股方案的议案》；

  • 2.1 发行股票的种类和面值

  • 2.2 配股基数、比例和数量

  • 2.3 配股价格及定价依据

  • 2.4 配售对象

  • 2.5 募集资金数量及用途

  • 2.6 发行时间

  • 2.7 承销方式

  • 2.8 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

  • 2.9 本次配股决议的有效期

• 3、《成都华神集团股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报告》；

• 4、《成都华神集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；

• 5、《关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》；

• 6、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 7、《成都华神集团股份有限公司未来三年（2014-2016 年）股东分红规划》。

• 三、会议登记办法

出席现场会议股东请于2014 年6 月5 日、6 日上午9：00-12：00，下午2：005：00 持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份 证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司 董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程 序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360790

• 2、投票简称：华神投票

• 3、投票时间：2014 年6 月9 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 4、在投票当日，华神投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议

• 案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元

• 代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申 报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案2.1，2.02 元代表议案2 中 子议案2.2，依此类推。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100.00元
议案1	关于公司符合配股条件的议案	1.00元
议案2	关于公司配股方案的议案	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	配股基数、比例和数量	2.02元
2.3	配股价格及定价依据	2.03元
2.4	配售对象	2.04元
2.5	募集资金数量及用途	2.05元
2.6	发行时间	2.06元

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2.7	承销方式	2.07元
2.8	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.08元
2.9	本次配股决议的有效期	2.09元
议案3	成都华神集团股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报告	3.00元
议案4	成都华神集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告	4.00元
议案5	关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案	5.00元
议案6	关于修改《公司章程》的议案	6.00元
议案7	成都华神集团股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东分红规划	7.00元

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年6 月8 日下午3：00，结束时间为

• 2014 年6 月9 日下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字

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证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。该服务密码需要通过交易系统激活 后方可使用，如服务密码激活指令在上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可 使用，如服务密码激活指令在上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活 之后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失的，可 通过交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在2014 年6 月8 日15：00 至2014 年6 月9 日15：00 的任意时间通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

2、股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股 东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案， 视为弃权。

五、其它事项

（1）本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费交通费自理。

（2）联系人：刘渝灿

（3）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

（4）邮政编码：610075

• （5）董事会办公室地址：成都市十二桥路37 号新1 号华神大厦A 座6 楼

成都华神集团股份有限公司

董 事 会 二○一四年五月二十三日

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