Chengdu huasun technology group Inc., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 11, 2012

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证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2012-031

成都华神集团股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一二年九月十日，经公司第九届董事会第二十次会议决议，公司将召开 2012 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

• 1、会议时间：2012 年9 月26 日上午10：00

• 2、会议地点：成都华神集团股份有限公司六楼会议室

• 3、会议的召开方式：现场表决

• 4、会议议程：

• （1）审议《关于为子公司在深圳发展银行贷款提供担保的议案》；

• （2）审议《关于为子公司在招商银行获取授信额度提供担保的议案》；

• （3）审议《关于为子公司在上海银行获取授信额度提供担保的议案》；

• （4）审议《关于为子公司在交通银行获取授信额度提供担保的议案》。 5、出席会议对象：

• （1）凡在2012 年9 月21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。

• 6、会议登记办法：

出席会议股东请于2012 年9 月24 日、25 日上午9：00-12：00，下午3： 00-5：00 持证券账户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托

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书、身份证复印件，法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证

到本公司董事会办公室办理登记；异地股东可用传真或信函方式登记。

• 7、其它事项：

• （1）本次会议会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

• （2）联系人：刘渝灿

• （3）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

• （4）邮政编码：610075

• （5）董事会办公室地址：成都市十二桥路37 号新1 号华神大厦A 座6 楼

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年九月十日

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