Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 3, 2013

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-023

成都红旗连锁股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议 决定于2013 年5 月19 日（星期日）在公司会议室召开2013 年第一次临时股东 大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2013 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十四次会议决定召开

本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2013 年5 月19 日上午10：30（星期日）

• 5、会议召开方式：现场表决方式

• 6、出席对象：

• （1）本次股东大会的股权登记日为2013 年5 月15 日。于股权登记日下午

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收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司未来三年日常关联交易的议案》。

• 本议案属关联事项，关联股东需回避表决。

• 2、审议《关于公司购买关联方房产的议案》。

• 本议案属关联事项，关联股东需回避表决。

• 3、审议《关于公司受让关联方商标转让的议案》。

• 本议案属关联事项，关联股东需回避表决。

• 4、审议《关于董事会换届选举的议案》。

• 本议案适用累积投票制，非独立董事与独立董事分开选举。其中独立董

• 事的选举以深圳证券交易所审核无异议为前提。

• 5、审议《关于第二届董事会董事薪酬及津贴的议案》。

• 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更并相应修订

公司章程的议案》。

• 7、审议《关于修订公司章程的议案》。

• 8、审议《关于监事会换届选举的议案》。

本议案适用累积投票制。

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9、审议《关于第二届监事会监事津贴的议案》。

以上议案经公司第一届董事会第二十二次会议、二十四次会议和第一届监事 会第十二次会议审议通过，内容详见2013 年4 月20 日、2013 年5 月4 日刊登 于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网ht tp://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

上述第6、7 项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。其余为普通决议案，由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的， 须持代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出 席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由 法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件、授 权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或 传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

• 2、登记时间：2013 年5 月16、17 日9:00-16:30

3、登记地点：公司董事会办公室。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道七号

邮 编：611731；

传真号码：028-87825530。

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• 4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办

理登记手续。

四、其他事项

• 1、会议咨询：公司董事会办公室

• 联 系 人：罗小玲女士、张小娟女士

联系电话：028-87825762

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十二次、二十四会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一三年五月三日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都红旗连锁股 份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对 下列议案投票，授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。 委托人股票账号：

持股数量：

委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

序 号	议案内容	表决意见（附注1）	表决意见（附注1）	表决意见（附注1）
		同意	反对	弃权
1	《关于公司未来三年日常关联交易的议案》（普通决议 案）
2	《公司购买关联方房产的议案》（普通决议案）
3	《关于公司受让关联方商标转让的议案》（普通决议案）
4	《关于董事会换届选举的议案》（普通决议案）
	非独立董事候选人姓名	累积投票制（附注2）
	曹世如	票
	曹曾俊	票
	张颖	票
	陈慧君	票
	王强	票
	李宏敏	票
	独立董事候选人姓名	累积投票制（附注2）
	余海宗	票
	曹麒麟	票
	李萍	票

5	《关于第二届董事会董事薪酬及津贴的议案》（普通决议 案）
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更 并相应修订公司章程的议案》（特别决议案）
7	《关于修订公司章程的议案》（特别决议案）
8	《关于监事会换届选举的议案》（普通决议案）
	非职工代表监事候选人姓名	累积投票制（附注2）
	李敬秋		票
	易炜		票
9	《关于第二届监事会监事津贴的议案》（普通决议案）

附注1：请在相应的表决意见项下划“√”。

附注2：采用累积投票制表决方式的议案，股东持有的每一股份拥有与应选董事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。举例：本次会议拟选出3

名独立董事，则持有10000 股公司股份的股东拥有表决权数量为10000× 3=30000 票，股东根据其意向将其拥有的表决权总数集中或分散填入各独立董 事候选人的相应栏中。若投选的选票总数小于或等于股东拥有的表决权总数，该 项投票有效，差额部分视为弃权；若投选的选票总数大于股东拥有的表决权总数， 该项投票无效。

附注3：如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表 决：□ 可以 □ 不可以

委托人签名（机构股东负责人签名并加盖公章）：

委托日期：2013 年_月_日

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