CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 15, 2022

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-42

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

按照国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本 单位人员进入、减少聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模 等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等 市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》， 公司建议投资者优先通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场 出席。

根据四川省、成都市疫情防控要求，为降低公共卫生风险以及个 人感染风险，股东大会现场会议地点将按防疫要求对进入人员进行防 疫管控，拟出席现场会议的股东或股东代理人须提前（2022年8月26 日16:30前）办理登记，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东 代理人将无法进入会议现场。拟现场参会的股东或股东代理人除带齐 相关参会证明文件外，请配合执行“三验一测一扫一戴”，即配合入 场前查验“四川天府健康通”健康码、通信行程卡、符合防疫要求的 核酸检测阴性证明，实时体温检测，入场前扫场所码，全程佩戴口罩， 请务必提前关注并遵守四川省、成都市有关疫情防控要求。

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公司如遇疫情防控等客观原因，需要调整本次会议召开方式的， 公司将另行通知。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2022年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会

本公司第八届董事会第四十八次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第四十 八次临时会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2022年9月1日下午1:30，会期半天。

• 2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年9月1日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022年9月1日9:15至2022年9月1日15:00的任意时间。

（五）召开方式：

根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新 型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票 参加股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系

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统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进 行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

• （六）股权登记日：2022年8月24日

• （七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2022年8月24日下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会

议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	本次股东大会的所有提案均为非累计投票提案
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√

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2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议有关条款	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管及存放账户	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报 告>的议案》	√
5.00	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
6.00	《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
7.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于<公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本 次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

以上审议事项，已经本公司第八届董事会第四十八次临时会议及 本公司第八届监事会第三次临时会议审议通过。

本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2022年8月15日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网刊登的《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》《第八届 监事会第三次临时会议决议公告》《成都高新发展股份有限公司公开 发行可转换公司债券预案》《公开发行可转换公司债券募集资金使用

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可行性分析报告》《前次募集资金使用情况报告》《可转换公司债券 持有人会议规则》《募集资金管理办法》《未来三年（2022-2024年） 股东回报规划》《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺>的公告》等相关公告。

上述议案全部需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级 管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展2022年第一次临时股东大会参会登 记”字样并致电028-85184100予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户 卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样 附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2022年8月25日和8月26日9:30至16:30

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

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四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详 见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：张涵洁、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十六日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360628。

• 2、投票简称：“高新投票”。

• 3、填表表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、 反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022年9月1日的交易时间，即2022年9月1日

9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022

• 年 9 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

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“ ” “ ” 办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。

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附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份 有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事 项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿 表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	本次股东大会的所有提案均为非累计投票提案
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议有关条款	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管及存放账户	√
2.20	本次发行方案的有效期	√

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3.00	《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
6.00	《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议 案》	√
7.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报及填补措施与相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于<公司未来三年（2022-2024年）股东回报 规划>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相 关事宜的议案》	√

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：本委托书有效期限至授权事项 办理完毕为止。

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