CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 1, 2015

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-55

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2015年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场会 议并提供网络投票平台的方式召开，现按照有关规定，发布本公告。 一、 召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2015年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会

本公司第七届董事会第三十八次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见本公司于2015年8月26日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股份 有限公司第七届董事会第三十八次临时会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。

（四）召开方式：现场会议并提供网络投票平台

（五）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，本 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）召开时间：

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1

• 1、现场会议召开时间：2015年9月15日下午1:30，会期半天。 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015

• 年9月15日9:30—11:30和13:00—15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015

• 年9月14日15:00至2015年9月15日15:00的任意时间。

（七）股权登记日：2015年9月1日

• （八）出席对象：

1、于股权登记日2015年9月1日下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• （九）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议

室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法 规规定的议案》；

（二）《关于本次向成都高投资产经营管理有限公司、成都高投置 业有限公司出售重大资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

• （三）《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》；

• （四）《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》；

• 1、交易对方

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2

• 2、交易标的资产

• 3、标的资产的定价原则及交易价格

• 4、支付方式

• 5、标的资产交割

• 6、过渡期间损益的归属

• 7、本次交易不涉及标的公司人员的安置

• 8、决议有效期

（五）《关于<重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》； （六）《关于成都高新发展股份有限公司、成都倍特建设开发有限 公司与成都高投置业有限公司签订的<关于绵阳倍特建设开发有限公 司之附生效条件的股权转让协议>的议案》；

（七）《关于成都高新发展股份有限公司、成都倍特建设开发有 限公司与成都高投资产经营管理有限公司签订的<关于成都倍特世纪 物业管理有限公司之附生效条件的股权转让协议>的议案》；

（八）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

（九）《关于本次重大资产出售暨关联交易有关审计报告、备考 合并财务报表审阅报告、评估报告的议案》；

（十）《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产出 售暨关联交易相关事宜的议案》；

• （十一）《关于选举辜明安先生为第七届董事会独立董事的议案》； （十二）《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。

以上审议事项，已经本公司第七届董事会第三十七次临时会议、 第三十八次临时会议审议通过。

本次会议审议的上述第（一）至第（十）项议案属特别决议事项

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且需关联股东回避表决。其中第（四）项议案需逐项表决。独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2015年8月12日、8 月24日、8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网刊登的公告及中介机构就本次重大资产出售暨关联交易出 具的报告等（该等报告于2015年8月12日、8月24日刊登在巨潮资讯网）。 三、会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展2015年第一次临时股东大会参会登 记”字样并致电028-85184100予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2015年9月8日和9月9日 9:30至16:30

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

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联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的有关事项

• 1、投票代码：360628。

• 2、投票简称：“高新投票”。

3、投票时间：2015年9月15日的9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“高新投票” “昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• 5、投票步骤：

• （1）进行投票时，买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下，填报本次股东大会的议案序号。本次 股东大会设置总议案。以 100 元代表总议案。以 1.00 元代表议案 1， 以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议审议的所有议案 表达相同意见。

议案 4 中有多个需逐项表决的子议案。4.00 元代表对议案 4 项 下全部子议案进行表决，4.01 元代表议案 4 中子议案 4.1，4.02 元 代表议案 4 中子议案 4.2，以此类推。

本次股东大会议案对应的“委托价格”一览表

	本次股东大会议案对应的“委托价格”一览表
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	为本次会议审议的所有议案	100元
1	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、 法规规定的议案》	1.00元
2	《关于本次向成都高投资产经营管理有限公司、成都高投 置业有限公司出售重大资产暨关联交易符合<关于规范上 市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	2.00元
3	《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》	3.00元

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4	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》	4.00元
4.1	交易对方	4.01元
4.2	交易标的资产	4.02元
4.3	标的资产的定价原则及交易价格	4.03元
4.4	支付方式	4.04元
4.5	标的资产交割	4.05元
4.6	过渡期间损益的归属	4.06元
4.7	本次交易不涉及标的公司人员的安置	4.07元
4.8	决议有效期	4.08元
5	《关于<重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议 案》	5.00元
6	《关于成都高新发展股份有限公司、成都倍特建设开发有 限公司与成都高投置业有限公司签订的<关于绵阳倍特建 设开发有限公司之附生效条件的股权转让协议>的议案》	6.00元
7	《关于成都高新发展股份有限公司、成都倍特建设开发有 限公司与成都高投资产经营管理有限公司签订的<关于成 都倍特世纪物业管理有限公司之附生效条件的股权转让协 议>的议案》	7.00元
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	8.00元
9	《关于本次重大资产出售暨关联交易有关审计报告、备考 合并财务报表审阅报告、评估报告的议案》	9.00元
10	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产出 售暨关联交易相关事宜的议案》	10.00元
11	《关于选举辜明安先生为第七届董事会独立董事的议案》	11.00元
12	《关于修改<募集资金管理办法>的议案》	12.00元

（3）在“委托数量”项下， 填报表决意见。在“委托数量”项

下，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型对应的“委托数量”一览表

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6

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有议案表

• 达相同意见。

如股东对总议案和分议案重复投票，以第一次有效投票为准。即 如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不得撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统投票的有关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 14 日 15：00， 投票结束时间为 2015 年 9 月 15 日 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交 易所投资者服务密码”。

• 3 、股东根据获取的上述数字证书或服务密码，登录

• http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：纪建敏、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。 六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司 董 事 会 二〇一五年九月二日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都 高新发展股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示 对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权 按自己的意愿表决。 本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、 法规规定的议案》
2	《关于本次向成都高投资产经营管理有限公司、成都高投 置业有限公司出售重大资产暨关联交易符合<关于规范上 市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3	《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
4.1	交易对方
4.2	交易标的资产
4.3	标的资产的定价原则及交易价格
4.4	支付方式
4.5	标的资产交割
4.6	过渡期间损益的归属
4.7	本次交易不涉及标的公司人员的安置
4.8	决议有效期
5	《关于<重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议 案》
6	《关于成都高新发展股份有限公司、成都倍特建设开发有 限公司与成都高投置业有限公司签订的<关于绵阳倍特建 设开发有限公司之附生效条件的股权转让协议>的议案》
7	《关于成都高新发展股份有限公司、成都倍特建设开发有 限公司与成都高投资产经营管理有限公司签订的<关于成 都倍特世纪物业管理有限公司之附生效条件的股权转让协

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	议>的议案》
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9	《关于本次重大资产出售暨关联交易有关审计报告、备考 合并财务报表审阅报告、评估报告的议案》
10	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产出 售暨关联交易相关事宜的议案》
11	《关于选举辜明安先生为第七届董事会独立董事的议案》
12	《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）： 法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 签发日期： 有效期限：本委托书有效期限至

授权事项办理完毕为止。

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