CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 31, 2014

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-37

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2014年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场会 议并提供网络投票平台的方式召开，现按照有关规定，发布本公告。 一、 召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2014年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会

本公司第七届董事会第二十一次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见本公司于2014年5月29日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《第七届董事会第二 十一次临时会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。

（四）召开方式：现场会议并提供网络投票平台

（五）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，本 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现

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重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2014年8月8日下午1:30，会期半天。

• 2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年8月8日9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014 年8月7日15:00至2014年8月8日15:00的任意时间。

（七）股权登记日：2014年7月29日

• （八）出席对象：

1、截至2014年7月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

（九）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议

室。

二、会议审议事项

（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

（二）关于公司2014年非公开发行股票方案的议案

1、发行股票种类和面值

• 2、发行价格和定价原则

• 3、发行数量及对象

• 4、发行方式

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• 5、认购方式

• 6、募集资金金额和用途

• 7、限售期

• 8、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

• 9、上市安排

10、本次发行决议有效期

• （三）关于公司2014年非公开发行股票预案的议案

（四）关于控股股东认购非公开发行股票暨与控股股东签署股份 认购合同的关联交易的议案

（五）关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增 持公司股份的议案

（六）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 （七）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发 行股票相关事宜的议案

• （八）关于修订《公司章程》的议案

• （九）未来三年分红回报规划（2014-2016年）

• （十）关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案

• （十一）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

（十二）关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案 以上审议事项，已经本公司第七届董事会第二十一次临时会议审 议通过。本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2014年5月29日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的 《第七届董事会第二十一次临时会议决议公告》、《2014年非公开发行 股票预案》、《关于控股股东认购本公司非公开发行股票暨与控股股东 签署股份认购合同的关联交易公告》、《本次非公开发行股票募集资金

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使用可行性报告》、《未来三年分红回报规划（2014-2016年）》、《关于 公司前次募集资金使用情况的说明》、《募集资金管理办法（2014年5 月）》。

上述审议事项涉及修改《公司章程》、发行证券的需以特别决议 通过，涉及关联交易的关联股东应回避表决。《关于公司2014年非公 开发行股票方案的议案》需逐项表决。

三、会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展2014年第一次临时股东大会参会登 记”字样并致电028-85184100予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2014年8月1日和8月4日 9:30至16:30

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

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• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的有关事项

• 1、投票代码：360628。

• 2、投票简称：“高新投票”。

• 3、投票时间：2014年8月8日的9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“高新投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股

• 东大会审议的议案总数。

• 5、投票步骤：

• （1）进行投票时，买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下，填报本次股东大会的议案序号。以 100

• 元代表总议案。以 1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类 推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投 票，视为对本次会议审议的所有议案表达相同意见。

议案 2 中有多个需逐项表决的子议案。2.00 元代表对议案 2 项下 全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1，2.02 元代表 议案 2 中子议案 2.2，以此类推。

本次股东大会议案对应的 “ 委托价格 ” 一览表

	本次股东大会议案对应的“委托价格”一览表
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议审议的所有议案	100元
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
2	关于公司2014年非公开发行股票方案的议案	2.00元
2.1	发行股票种类和面值	2.01元
2.2	发行价格和定价原则	2.02元
2.3	发行数量及对象	2.03元
2.4	发行方式	2.04元
2.5	认购方式	2.05元
2.6	募集资金金额和用途	2.06元

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2.7	限售期	2.07元
2.8	本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排	2.08元
2.9	上市安排	2.09元
2.10	本次发行决议有效期	2.10元
3	关于公司2014年非公开发行股票预案的议案	3.00元
4	关于控股股东认购非公开发行股票暨与控股股东签署股份 认购合同的关联交易的议案	4.00元
5	关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增 持公司股份的议案	5.00元
6	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	6.00元
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发 行股票相关事宜的议案	7.00元
8	关于修订《公司章程》的议案	8.00元
9	未来三年分红回报规划（2014-2016年）	9.00元
10	关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案	10.00元
11	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	11.00元
12	关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案	12.00元

（3）在“委托数量”项下，填报表决意见。1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型对应的 “ 委托数量 ” 一览表

表决意见类型对	应的“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，

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再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统投票的有关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 8 月 7 日 15：00， 投票结束时间为 2014 年 8 月 8 日 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证， 取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密 ” 码 。

3 、股东根据获取的上述数字证书或服务密码，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大 会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

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联系人：纪建敏、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。 六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会 二〇一四年八月一日

附件： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都 高新发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示 对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权 按自己的意愿表决。 本单位（本人）对本次临时股东大会审议事项的表决意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
二	关于公司2014年非公开发行股票方案的议案
（一）	发行股票种类和面值
（二）	发行价格和定价原则
（三）	发行数量及对象
（四）	发行方式
（五）	认购方式
（六）	募集资金金额和用途
（七）	限售期
（八）	本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
（九）	上市安排

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（十）	本次发行决议有效期
三	关于公司2014年非公开发行股票预案的议案
四	关于控股股东认购非公开发行股票暨与控股股东签署股份 认购合同的关联交易的议案
五	关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增 持公司股份的议案
六	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
七	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发 行股票相关事宜的议案
八	关于修订《公司章程》的议案
九	未来三年分红回报规划（2014-2016年）
十	关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案
十一	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
十二	关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：本委托书有效期限至

授权事项办理完毕为止。

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