CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 13, 2013

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2013-46

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

本公司第七届董事会第十六次临时会议决议召开2013年第一次 临时股东大会（相关内容详见与本通知同日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司第七届董 事会第十六次临时会议决议公告》）。本次股东大会的召集符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。

（二）召开方式：现场会议

（三）召开时间：2013年12月30日上午9：30，会期半天。

（四）股权登记日：2013年12月24 日

（五）出席对象：

1、截至 2013 年 12 月 24 日（股权登记日）下午收市时，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东。前述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股 东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• （六）召开地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号公司会议室。 二、会议审议事项

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（一）《关于免去平兴先生董事长、董事职务的预案》

（二）《关于选举陈明乾先生为董事的议案》；

（三）《关于聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 为公司 2013 年度内控审计机构的预案》。

本次会议审议事项已经本公司第七届董事会第十六次临时会议 审议通过（相关内容详见与本通知同日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司第七届董事会第 十六次临时会议决议公告》）。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展2013年第一次临时股东大会参会登 记”字样并致电028-85184100予以确认）

股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2013年12月26日和12月27日（9:30至16:30）

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号

四、其它事项

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（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：纪建敏、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

成都高新发展股份有限公司董事会 二 O 一三年十二月十四日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股 份有限公司2013年第一次临时股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人）对 本次股东大会会议审议事项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。

审议事项	同意	反对	弃权
1、《关于免去平兴先生董事长、董事职务的预案》
2、《关于选举陈明乾先生为董事的议案》
3、《关于聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2013年度内控审计机构的预案》

委托人签名或盖章（法人股东并盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 签发日期： 有效期限：

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