CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 24, 2011

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2011-50

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

公司第六届董事会第十二次临时会议决议召开本次股东大会（有 关内容详见公司于同日刊登的该次会议决议公告）。本次股东大会会 议的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）召开方式：现场表决方式

（三）召开时间： 2011年7月12日上午9:30，会期半天

（四）股权登记日：2011年7月5日

（五）出席对象：

1、于2011年7月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不 是公司股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• （六）召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室。 二、会议审议事项

经公司第六届董事会第十二次临时会议决议，本次大会审议事项 为《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预 案》。相关内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网的前述董事会会议决议公告和关于为子公司成都倍特建

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

筑安装工程有限公司贷款提供担保的公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展2011年第二次临时股东大会参会登 记”字样并致电028-85184100予以确认）。

股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2011年7月7日和7月8日9:30至16:30

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号 邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100 传真：（028）85184099 联系人：纪建敏、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

五、备查文件

提议召开本次股东大会会议的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会 二〇一一年六月二十四日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展 股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人） 对本次股东大会会议审议事项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。

审议事项 同意 反对 弃权 关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司 贷款提供担保的预案

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）： 法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 签发日期： 有效期限：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4