CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 11, 2011

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2011-6

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

公司第六届董事会第十次临时会议决议召开本次股东大会会议

（详见同日刊登的第六届董事会第十次临时会议决议公告）。本次股 东大会会议的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2011年1月28日下午2:30，会期半天。

• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011

• 年1月28日9:30—11:30，13:00—15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为

• 2011年1月27日15:00至2011年1月28日15:00的任意时间。

• （四）股权登记日：2011年1月19日

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（五）出席对象：

1、截至2011年1月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人可以不是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

（六）参会方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同时以上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果 为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投 票结果为准。

（七）现场会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号公司 会议室。

（八）催告通知：公司将于2011年1月20日再次公告本次股东大 会通知。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为成都聚友网络股份有限公司平移债务提供担 保的预案》；

（二）审议《关于为成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的 预案》。

上述审议事项已经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。相关内容详见同日刊登的第六届董事会第十

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次临时会议决议公告和关于担保的公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展2011年第一次临时股东大会参会登 记”字样并致电028-85184100予以确认）。

股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2011年1月24日和1月25日 9:30至16:30

• （三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

• 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360628；投票简称：高新投票

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3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以

相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于为成都聚友网络股份有限 公司平移债务提供担保的预案	1.00元
2	关于为成都倍特药业有限公司 贷款继续提供担保的预案	2.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代 表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作 自动撤单处理。

• （二）采用互联网投票的投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注 册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后 发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司

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或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：纪建敏、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成 都高新发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并依照下列 指示代表本单位（本人）对本次股东大会会议审议事项进行投票。若 无指示，则由代理人酌情投票。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于为成都聚友网络股份有限公司平 移债务提供担保的预案
2	关于为成都倍特药业有限公司贷款继 续提供担保的预案

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）： 法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 签发日期： 有效期限：

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