CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 25, 2010

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2010-4

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

公司第六届董事会第三次临时会议决议召开本次股东大会会议 （详见同日刊登的第六届董事会第三次临时会议决议公告）。本次股 东大会会议的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）召开方式：现场会议

• （三）召开时间：2010 年 2 月 11 日上午 9：00 时，会期半天。 （四）股权登记日：2010 年 2 月 3 日

（五）出席对象：

1、截至 2010 年 2 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

• （六）召开地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号公司会议室。 二、会议审议事项

经第六届董事会第三次临时会议审议，本次会议的审议事项为 《关于选举平兴同志为董事的议案》（相关内容详见公司于同日刊登 的第六届董事会第三次临时会议决议公告）。平兴同志简历附后。

1

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记）。 股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料 （未注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附 后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委 托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖 法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖 法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户 卡。

（二）登记时间：2010 年 2 月 5 日和 2 月 8 日（上午 9:30 至下 午 4:30）

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号 四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号 邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：纪建敏、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

2

成都高新发展股份有限公司

==> picture [127 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [385 x 13] intentionally omitted <==

附：

平兴同志简历

男 1963 年11 月出生 中共党员 大学本科 注册规划师

曾任中国第五冶金建设公司第四公司二处技术员、工长、主任工程师；成都 高新区管委会规划建设处办事员、规划建设处处长；成都倍特建设开发公司副总 经理；成都高新区规划国土局局长；成都高新区管委会主任助理；成都高新区规 划建设管理局局长兼成都高新区投资有限公司常务副总经理；成都高新置业有限 公司董事长、成都高新西区开发建设有限公司董事长。现任成都高新投资集团有 限公司董事长、总经理。

平兴同志不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 的情形。平兴同志未持有公司股份。

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展 股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人） 对本次股东大会会议审议事项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。

审议事项	赞成	反对	弃权
关于选举平兴同志为董事的议案

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）： 法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 签发日期： 有效期限：

3