CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 8, 2006

股票简称:倍特高新 股票代码:000628 公告编号:2006—24 号

成都倍特发展集团股份有限公司

关于召开 2006 年第二次临时股东大会 暨相关股东会议的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏

本公司于 2006 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《金 融投资报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《成都倍 特发展集团股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会暨相 关股东会议的通知》。并于 2006 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网站刊登了《成都倍特发展集团股份有限公司关于 召开 2006 年第二次临时股东大会暨召开相关股东会议的第一次提示 性公告》。现根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司 股权分置改革业务操作指引》等文件的要求，发布关于召开 2006 年 第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间为：2006年6月12日下午14：30

（2）网络投票时间为：2006年6月8日——2006年6月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年6月8日至2006年6月12日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：

1

00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年6月8日9：30至2006年6月12日15:00期间的任意时间。

• 2、股权登记日：2006年6月1日

• 3、现场会议召开地点：四川省成都市高新技术产业开发区九兴

• 大道8号公司会议室

• 4、召集人：公司董事会

• 5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，

• 流通股股东可以在网络投票时间内，通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统行使表决权。

• 6、参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董

• 事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。 7、催告通知

截止至本公告发布之日，公司已按要求发布了两次召开本次会议 的提示性公告。

• 8、出席对象

（1）凡2006年6月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方 式出席本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间 内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师、保荐机

2

构代表

9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于本次会议的股权登记日次一交易日起至股权分置改 革程序结束之日止停牌。若改革方案未获本次会议表决通过，公司董 事会将申请公司股票于公告次日复牌。

二、会议审议事项

《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案》。（具体内 容详见公司刊登在巨潮资讯网站上的《成都倍特发展集团股份有限公 司股权分置改革说明书（修订稿）》等相关文件。

根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票 相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互 联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流 通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五 项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《成都倍特发展集团 股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

根据《公司法》的有关规定，公司用资本公积金向流通股股东转 增股本需经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办 法》的有关规定，公司股权分置改革方案需经相关股东会议审议。由 于转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并 且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司 股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议转增股本 的股东大会和相关股东会议合并举行，并将转增股本议案和股权分置 改革方案作为同一事项进行表决，相关股东会议和临时股东大会的股

3

权登记日为同一日。

本次合并议案需同时满足以下条件方可获准实施，即含有转增股 本议案的股权分置改革方案经参加表决的全体股东所持表决权的三 分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二 以上通过。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席临时股东 大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议 案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分 置改革管理办法》的规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决 的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东 所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结 合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统对临时股东大会暨相关股东会议审 议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项 内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市 公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票

4

权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年5月11日刊登在《中国 证券报》、《证券时报》、《金融投资报》上的《成都倍特发展集团 股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》或本通知第六项内容。 公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表 决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投 票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

• (1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，

• 以现场投票为准。

• (2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托

• 董事会投票为准。

• (3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会

• 投票为准。

• (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为

• 准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

（2）充分表达意愿,行使股东权利；

（3） 如本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会 议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流 通股股东是否投了反对票，只要其为临时股东大会暨相关股东会议股 权登记日登记在册的股东，就均需按临时股东大会暨相关股东会议表

5

决通过的决议执行。

四、临时股东大会暨相关股东会议现场登记方法

• 1、登记手续：

• （1） 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、

• 法人代表证明书或加盖公章的法人代表授权委托书及代理人本人身 份证办理登记手续；

• （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权

• 代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

• 地址：四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道8号 邮政编码：610041

联系电话：028－85184200 028－85130316

传真：028－85184099

联 系 人：纪女士、胡小姐

• ——

• 3、登记时间：2006年6月2日至2006年6月11日（每日9:00

16:30）

2006年6月12日（9：00-14：30）

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易 系统或互联网投票系统参加网络投票。

6

• 1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6 月8日至2006年6月12日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：

• 00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）相关股东会议的投票代码：360628 ；投票简称：倍特投票。

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本 议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议 案	申报价格
《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革 方案》	1.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn或

http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使 用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机

7

构申请。

• （2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投 票。

• （3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年6月8日9：30至2006年6月12日15:00期间的任意时间。

3、投票结果查询

• （1）股东可在完成投票当日下午6点登录

http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询 个人的投票结果。

• （2）查询投票结果时，需要输入投票时使用的证券账户号并输 入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务 密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能 前提前申请。

• （3）“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询 交易系统投票记录。

六、董事会征集投票权程序

1、征集对象：本次投票权征集的对象为成都倍特发展集团股份 有限公司截止2006年6月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

• ——

• 2、征集时间：2006年6月2日至2006年6月11日（每日9:00

8

16:30）。

2006年6月12日（9：00-14：30）

• 3、征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《金

• 融投资报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权 征集行动。

• 4、征集程序：详见公司于2006年5月11日，在《中国证券报》、

• 《证券时报》、《金融投资报》上刊登的《成都倍特发展集团股份有限 公司董事会公开征集投票权报告书》。

• 七、其它事项

• 1、会期半天，食宿和交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

成都倍特发展集团股份有限公司

==> picture [119 x 41] intentionally omitted <==

附 件：

授权委托书

兹委托____先生（女士）代表我单位（个人）出席成都倍特发展集团

9

股份有限公司临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 身份证号码： 授权范围： 签署日期： 年 月 日

10