CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Governance Information 2007

Jun 30, 2007

成都高新发展股份有限公司

接待和推广制度

第一章 总则

第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公 司信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权 益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》， 结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及股东、实际控制人等相关信息披露 义务人的接待和推广工作。

第三条 接待、推广工作原则

（一）公平原则。不得实行差别对待政策。不得有选择性地、 私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。

（二）保密原则。禁止擅自披露、透露或泄露非公开重大信息。

（三）互动原则。主动听取一般中小投资者、特定对象的意见、 建议，形成良性互动。

第二章 接待、推广的组织与开展

第四条 董事会秘书负责接待、推广工作的统一领导。董事会办 公室按照董事会秘书的要求，负责接待与推广的有关具体工作。 第五条 从事接待、推广工作的人员需具备以下素质或技能：

（一）具有良好的个人品德和职业道德；

（二）具有良好的沟通、协调能力；

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（三）具有良好的知识结构；

• （四）熟悉证券市场的运作机制和规章制度。

第六条 公司（包括公司的董事、监事、高级管理人员及其他代 表公司的人员）、相关信息披露义务人接受特定对象的调研、沟通、 采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露、 透露或泄露非公开重大信息，只能以已公开披露信息和非公开非重大 信息作为交流内容。

第七条 公司（包括公司的董事、监事、高级管理人员及其他代 表公司的人员）、相关信息披露义务人在接受特定对象的调研、沟通、 采访前，应要求特定对象签署承诺书，承诺书至少应包括以下内容：

（一）承诺不得要求公司（包括公司的董事、监事、高级管理人 员及其他代表公司的人员）、相关信息披露义务人披露、透露或泄露 非公开重大信息；

（二）承诺对在调研、沟通、采访活动中获悉的信息，首先应进 行其是否属于非公开重大信息的判断。如属于非公开重大信息，不得 在任何调研报告、沟通会纪要、新闻报道等中披露或引用该信息，除 非公司同时公开披露该信息；

（三）承诺不打探公司非公开重大信息；

（四）承诺不披露、透露或泄露无意中获悉的非公开重大信息； （五）承诺未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟 通或者不向公司指定人员以外的人员进行采访；

（六）承诺不利用所获悉的非公开重大信息买卖或建议他人买卖 公司证券；

（七）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用主观臆 断、缺乏事实根据的资料；

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（八）承诺在对外发布或使用投资价值分析报告、新闻稿等文件 前知会公司，并承诺该等投资价值分析报告、新闻稿等文件中如有公 司认定为不适合发布的信息，应按公司的要求进行修改，直至公司同 意对外发布或使用；

（九）明确违反承诺的责任。

第八条 特定对象到公司现场参观、调研、沟通、采访时，公司 应合理、妥善地安排参观行程，并派两名以上工作人员负责接待，由 专人回答特定对象的提问。避免泄露非公开重大信息。

第九条 董事会秘书应认真核查特定对象知会公司的投资价值 分析报告、新闻稿等文件。

发现其中存在错误、误导性记载或者涉及非公开重大信息的， 应立即要求其履行承诺书中的承诺。

第十条 公司向特定对象发行证券，不得在证券发行过程中向特 定对象披露、透露或泄露非公开重大信息，以促使特定对象认购公司 证券。

第十一条 公司组织业绩说明会、分析师会议、路演等推广活动。 应采用方便所有投资者均有机会参与的方式进行。事前，公司应以公 告的形式就活动时间、方式和主要内容等向投资者予以说明。

开展推广活动前，公司应确定提问的可回答范围，若回答的问题 涉及非公开重大信息，应拒绝回答。

第十二条 在确属必要的情况下，公司可以将非公开重大信息提 供给对公司负有保密义务的机构或个人。

上述负有保密义务的机构或个人包括与公司有业务往来的融资 方，为公司提供服务的会计师、律师、投资银行等。

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公司在向上述负有保密义务的机构或个人提供非公开重大信息 前，应与对方签订保密协议。否则，公司不得提供该信息。

对公司负有保密义务的机构或个人在获悉该信息后至该信息被 公开披露前，不得买卖也不得推荐他人买卖公司证券。

第十三条 公司非公开重大信息一旦外泄，董事会秘书应及时向 深圳证券交易所报告，并组织对该信息的公开披露工作。

第十四条 公司建立接待、推广备查登记制度。对接受或邀请对 象的调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动予以详细记载。 至少应记载以下内容：

（一）时间、地点、方式（书面或口头）； （二）参与人员姓名；

（三）活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等；

（四）非公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）。 公司应在定期报告中将接待、推广查登记情况予以披露。

第三章 附则

第十五条 公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控 制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等 活动中，违反本制度规定，应当承担相应责任。

第十六条 本制度所称股东指持有或者拟持有公司5%以上股 份的股东或者潜在股东。

第十七条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交 易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息。

第十八条 本制度所称公开披露是指公司或相关信息披露义务人 按法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规

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定，在中国证监会指定媒体上公告信息。没有公开披露的信息为非公 开信息。

第十九条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接 触到信息披露主体和更具信息优势、且有可能利用有关信息进行交易 或传播的机构和个人，包括但不限于：

• （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其 关联人；

• （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；

• （三）持有公司总股本５％以上股份的股东及其关联人；

• （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；

• （五）深圳证券交易所认定的其他单位或个人。

第二十条 本制度未尽事宜或与颁布的法律、行政法规、监管部 门的有关规定有冲突的，以法律、行政法规、监管部门的有关规定为 准。

第二十一条 本制度由董事会负责解释和修改。

第二十二条 本制度自董事会批准之日起执行。

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