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Feb 21, 2021

成都高新发展股份有限公司监事会 关于公司非公开发行公司债券的发行文件的 书面审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，成都高新发展股份有限公司（以下简称公司） 的监事会在全面了解和审核公司非公开发行公司债券（以下简称本次 债券发行）的相关文件后，发表书面审核意见如下：

1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公 司债券挂牌转让规则》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指 引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，将公司的实际情况与上 述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项核对。监事会认为：公司 符合现行法律、法规和规范性文件关于非公开发行公司债券的规定， 公司不是失信责任主体、重大税收违法案件当事人、电子认证服务行 业失信机构，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

2、监事会认为：公司本次债券发行的方案合理可行，有利于拓 宽融资渠道，优化公司债务结构，创新融资模式，符合上述法律、法 规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。

3、公司本次债券发行的募集资金扣除发行费用后，将用于偿还 有息债务及补充流动资金，募集资金的具体用途提请股东大会授权董 事会在发行前根据公司资金需求情况确定。监事会认为：公司本次募

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集资金的具体用途符合国家法律法规规定，有利于改善公司现有财务 状况、拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，合理控制公司整体融 资成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

4、监事会认为：公司提请股东大会授权董事会在决议有效期内 全权办理与本次债券发行相关的全部事宜，符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的有关规定， 有助于提高本次债券发行的工作效率；符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

5、公司本次债券发行由成都高新投资集团有限公司（以下简称 高投集团）提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。高投集团 作为公司的控股股东，为公司关联方。监事会认为：高投集团为公司 本次债券发行提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保构成关 联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》界定的重大资 产重组，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中 小股东利益的情形。

6、监事会认为：公司本次债券发行的相关文件的编制和董事会 审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规范性 文件的规定，形成的决议合法、有效。

综上所述，监事会对公司本次债券发行的相关议案提交公司股东 大会审议无异议。

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