CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Nov 18, 2020

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2020-95

成都高新发展股份有限公司

关于公开挂牌转让公司全资孙公司

100% 股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、 本次交易概述

如公司近年来定期报告所述，公司一直积极对非核心业务和资产 进行优化处置。四川雅安倍特星月宾馆有限公司（以下简称星月宾馆） 近年来连年亏损，经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过， 拟将全资子公司成都倍特建设开发有限公司持有的星月宾馆 100%股 权通过在西南联合产权交易所公开挂牌的方式对外转让，挂牌价格不 低于资产评估机构的评估值，挂牌价格为 6,380 万元（以下简称本次 交易）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易 不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 本次交易无需提交股东大会审议。

本次交易采取在西南联合产权交易所公开挂牌转让方式交易，交 易对方及最终交易价格存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。 若与受让方构成关联交易，公司将根据深圳证券交易所《股票上市规 则》10.2.14 条“上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关

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联人的关联交易时，公司可以向本所申请豁免按照本章规定履行相关 义务”，向深圳证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行的审议 程序。

若本次交易顺利完成，星月宾馆将不再纳入公司合并报表范围。 二、交易标的基本情况

（一）星月宾馆基本情况

• 1、名称：四川雅安倍特星月宾馆有限公司

• 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• 3、成立日期：1999 年 8 月 23 日

• 4、住所：雅安市雨城区公园路 10 号

• 5、法定代表人：申书龙

• 6、注册资本：13,781.19 万元人民币

• 7、统一社会信用代码：9151180271444448X5

• 8、经营范围：中餐制售（凉菜）、西餐制售、预包装食品、宾馆、

• 理发、音乐厅、舞厅、卷烟、雪茄烟、服装销售；会议服务；停车场 服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• 9、星月宾馆不是失信被执行人，公司不存在为星月宾馆提供担保、

• 财务资助、委托其理财以及其他星月宾馆占用公司资金等情况。

10、标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉 及有关标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等 司法措施。

（二）股权结构

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成都高新发展股份有限公司

100% 成都倍特建设开发有限公司 100%

四川雅安倍特星月宾馆有限公司

（三）最近一年及一期主要财务指标

单位：元

指标	2020 年10 月31 日（经审计）	2019 年12 月31 日（经审计）
资产总额	54,324,563.12	60,294,158.70
负债总额	4,817,721.62	9,923,372.44
净资产	49,506,841.50	50,370,786.26
	2020 年1-10 月（经审计）	2019 年1-12 月（经审计）
营业收入	6,510,923.60	14,335,179.50
净利润	-6,075,844.76	-7,593,651.52

（四）评估情况

• 1、评估机构：中联资产评估集团四川有限公司

• 2、评估基准日：2020 年 10 月 31 日

• 3、评估方法：资产基础法

4、评估结论：资产账面价值 5,432.46 万元，评估值 6,796.08 万元, 评估增值 1,363.62 万元，增值率 25.10%；负债账面价值 481.77 万元， 评估值 481.77 万元，评估无增减值；净资产账面价值 4,950.69 万元，

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股东全部权益评估值 6,314.31 万元，评估增值 1,363.62 元，增值率 27.54%。

（五）交易价格

以中联资产评估集团四川有限公司出具的星月宾馆股东全部权益 项目的资产评估报告（中联川评报字[2020]第 108 号）中星月宾馆截 止 2020 年 10 月 31 日的净资产评估值 6,314.31 万元为定价依据，确定 转让星月宾馆 100%股权的挂牌价格为 6,380 万元。最终成交价格以摘 牌情况为准。

（六）截止本公告日，公司及子公司与星月宾馆的各项往来款项 余额为 0。亦不存在交易完成后以经营性资金往来的形式变相为他人 提供财务资助情形。

三、交易对方基本情况

本次股权转让将采用在西南联合产权交易所公开挂牌方式寻求意 向受让方的形式进行转让，交易对方尚无法确定。

四、交易协议的主要内容

鉴于本次交易以公开挂牌方式进行，交易对方及成交价格尚存在 不确定性。公司将在确定交易对方后签署产权交易合同，并及时履行 披露义务。

五、涉及本次交易的其他安排

（一）根据已通过的《星月宾馆员工安置方案》，若本次交易顺 利完成，本次交易后，星月宾馆员工将自愿依法依规与公司协商解除 劳动合同并领取经济补偿金。

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• （二）本次交易不涉及土地租赁、债权债务转移等情况。

六、本次交易的目的和对公司的影响

根据公司战略规划，宾馆业务为公司非核心业务，转让星月宾馆 100%股权有利于进一步优化公司资产结构，回收资金，提高公司整体 效益，聚焦主业。同时由于成交价格尚不确定，对公司利润影响尚无 法确定。若本次交易顺利完成，星月宾馆将不再纳入公司合并报表范 围。

七、其他说明

根据国有资产转让的相关规定，星月宾馆 100%股权转让需履行 国有产权挂牌转让手续，最终成交价格和交易对手根据摘牌结果确定。 公司本次交易成功与否尚存在不确定性，公司将根据该事项的进 展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

• 八、备查文件

（一）第八届董事会第十九次临时会议决议；

（二）四川雅安倍特星月宾馆有限公司股东全部权益项目资产评 估报告；

• （三）四川雅安倍特星月宾馆有限公司 2020 年 1-10 月审计报告。

成都高新发展股份有限公司

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