CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Dec 17, 2018

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-66

成都高新发展股份有限公司

关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特 建安）与四川省建筑设计研究院（以下简称省建院）、四川省川建勘 察设计院（以下简称省勘院）组成的联合体于近日收到了公司控股股 东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）全资子公司成都 高投置业有限公司（以下简称高投置业）发出的中标通知书（成高置 业【2018】19 号），确定由上述三家组成的联合体为新川创新科技园 GX2017-07（071）项目和瞪羚谷公园社区 2 号地块项目勘察-设计施工总承包一标段项目的中标人，预计倍特建安将承担共计 75,405,103.35 元（暂定）的施工工作。联合体将根据项目进展情况与 发包人签订合作协议。

由于高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司 的关联方，本次交易构成关联交易。

本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开 招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履 行的义务。

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本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

• 二、各方当事人的基本情况

• （一）发包人基本情况（关联方）

• 1、发包人名称：成都高投置业有限公司

• 2、企业性质：有限责任公司

• 3、住所：成都市高新区天府一街 1008 号

• 4、主要办公地点：成都市高新区天府一街 1008 号

• 5、法定代表人：任正

• 6、注册资本：75,000 万元人民币

• 7、统一社会信用代码：91510100737710541W

• 8、经营范围：房地产开发、经营、销售、物业管理（凭资质许

• 可证经营）；工程建设管理(凭资质许可证经营)；技术进出口（法律、 法规禁止的除外；法律、法规限制的待取得许可后方可经营）。

• 9、主要股东及实际控制人：高投置业为高投集团的全资子公司。

• 10、公司与发包人存在关联关系，高投置业为公司控股股东高投

• 集团的全资子公司，属于公司的关联方。

• 11、履约能力：高投置业不是失信被执行人，信誉良好，具备履

• 行合同义务的能力。

• 12、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是房地产开发、

• 经营、销售、物业管理等。

• 13、主要财务数据：

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单位：元

指标	2018 年9 月30 日（未经审计）	2017 年12 月31 日（经审计）
资产总额	11,329,677,371.46	7,760,534,708.08
负债总额	10,756,542,517.06	7,103,058,568.13
净资产	573,134,854.40	657,476,139.95
	2018 年1-9 月（未经审计）	2017 年度（经审计）
营业收入	490,685,139.18	646,302,074.56
净利润	-84,341,285.55	-34,676,344.58

（二）承包人基本情况

• 1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）

• （1）法定代表人：栾汉忠

• （2）注册资本：10,000 万元人民币

• （3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施

• 工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、 机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市 政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设 备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程的施工（以上经营项目 凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、 日用百货；非标准设备的制作、加工、销售(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

• （4）住所：成都高新区九兴大道八号

• （5）倍特建安为公司全资子公司。

• （6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备

• 履行合同义务的能力。

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2 、 四川省建筑设计研究院（联合体成员）

（1）法定代表人：李纯

（2）注册资本：5000 万元人民币

（3）经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭 许可证或审批文件经营）房屋建筑工程设计、人防工程设计、风景园 林工程专项设计；市政公用工程设计；商业、仓储、粮食工程设计； 文物保护工程勘察设计；建筑智能化系统设计；建筑装饰设计；建筑 幕墙、轻型钢结构工程设计；城乡规划设计、旅游规划设计；工程勘 察、测绘服务；工程管理服务，办公服务，自有房地产经营活动，信 息技术咨询服务，建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、建 筑机电安装工程。停车场服务、商品批发与零售；进出口业；租赁业； 物业管理；职业技能培训；科技推广和应用服务业。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• （4）住所：成都市高新区天府大道中段 688 号

（5）公司与其不存在关联关系。

• （6）履约能力：省建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履

• 行合同义务的能力。

3 、 四川省川建勘察设计院（联合体成员）

（1）法定代表人：黄荣

• （2）注册资本：1600 万元人民币

• （3）经营范围：工程勘察（综合甲级）；地质灾害治理工程勘查、

• 设计、施工（甲级）；地质灾害危险性评估（甲级）；地质环境影响评

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价（甲级）（以上项目及期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许 可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）地基与基础工程； 土石方工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程、建筑智能化工程； 园林古建筑工程；机电设备安装工程；城市及道路照明工程；测绘服 务；工程咨询；建筑劳务分包；地质勘察的施工，降水、桩基勘察机 械的修理加工；环境污染防治工程、工程勘察劳务、建筑地基基础检 测、岩土试验、岩土水质检测、原位测试、建筑工程现场检测、房屋 安全性鉴定、通风与空调系统检测、建筑电气及建筑智能检测、环境 监测及咨询服务；机械设备租赁；特种工程；防水防腐保温工程；市 政公用工程；建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

（4）住所：成都市高新区天府大道中段 688 号 1 栋 9、11、12

层

（5）公司与其不存在关联关系。

（6）履约能力：省勘院不是失信被执行人，信誉良好，具备履 行合同义务的能力。

三、工程概况及中标通知书的主要内容

项目一：新川创新科技园 GX2017-07（071）项目，工程地点为 四川省成都市高新区中和街道观东社区二、三、四组，工期为 120 日 历天，倍特建安将承担合同中的施工工作，暂定施工费 36,213,379.65 元。

项目二：瞪羚谷公园社区 2 号地块项目勘察-设计-施工总承包一

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标段，工程地点为四川省成都市高新南区，工期为 120 日历天，倍特 建安将承担合同中的施工工作，暂定施工费 39,191,723.70 元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要 求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关 联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向 关联公司输送利益的情形。

五、本次关联交易的目的和影响

本项目若能签订正式合同且顺利实施后，预计将对公司 2019 年 及未来年度的经营业绩产生积极影响，但目前尚无法准确预计对 2019 年度经营业绩的具体影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而 对发包人形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2018 年 1 月 1 日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司 与高投置业累计已发生各类关联交易（均为承揽施工项目）的总金额 约 13.67 亿元。

七、备查文件

新川创新科技园 GX2017-07（071）项目和瞪羚谷公园社区 2 号 地块项目中标通知书。

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成都高新发展股份有限公司

董事会 二〇一八年十二月十八日

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