CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Jun 20, 2013

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2013-31

成都高新发展股份有限公司

关于对子公司成都倍特期货经纪有限公司增资的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

基于本公司子公司成都倍特期货经纪有限公司（以下简称倍特期货）的注册 资本仍低于行业平均水平，且不利于其拓展业务。为有利于倍特期货拓展业务领 域，增强其市场竞争力，本公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过《关于 对子公司成都倍特期货经纪有限公司增资的关联交易议案》（相关事项详见本公 司于同日发布的该次会议决议公告）。本公司董事会同意：

（一）倍特期货以截止2012年12月31日经审计后的资本公积和未分配利润转 增注册资本。

（二）本公司在子公司成都倍特投资有限责任公司的相关决策中，作出同意 上述倍特期货转增注册资本的表决。

上述事项以下简称本次交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 由于倍特期货是本公司与包括本公司关联方成都高投资产经营管理有限公

司在内的投资人共同投资的企业，本次交易构成关联交易。

本次交易不导致本公司合并报表范围发生变更。

本次交易无须提交本公司股东大会审议。

本次交易尚需倍特期货股东会等有权机构的批准，如未获前述批准，本次交 易将不能实施。

二、关联方的基本情况

• （一）企业名称：成都高投资产经营管理有限公司（以下简称高投资管）

• （二）注册地：成都高新区科新路 8 号

• （三）主要办公地点：成都高新区科新路 8 号

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（四）法定代表人：平兴

（五）注册资本：108000 万元

（六）营业执照注册号：510109000048206

（七）税务登记证号码：510198725397906

（八）主要业务：项目投资及管理、资产经营管理、房屋租赁和销售、物业 管理、企业管理服务、企业咨询服务、投资咨询、负责四川成都出口加工区及 有关项目（含基础设施、标准厂房、住宅、仓库、餐饮）的投资、开发、建设、 经营和物业管理；负责区内仓储；销售建筑材料、钢材、五金交电、电线电缆、 通讯器材；房地产开发（凭资质许可证经营）。

• （九）主要股东：成都高新投资集团有限公司持有 100%股权

（十）实际控制人：成都高新技术产业开发区管理委员会

• （十一）成立时间：2001 年 3 月 6 日

• （十二）主要业务近三年发展状况：近三年，主要业务是厂房租赁及委托管

理等。

（十三）主要财务数据：

单位：万元

	单位：万元
指标	2012 年12 月31 日或2012 年度（已经审计）
资产总额	131,419.03
负债总额	23,178.62
净资产	108,240.41
营业收入	2,051.85
净利润	520.29
指标	2013 年3 月31 日或2013 年1-3 月（未经审计）
资产总额	131,591.51
负债总额	23,032.20
净资产	108,559.31
营业收入	1,102.2
净利润	318.90

（十四）因高投资管是本公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子

公司，高投资管成为本公司的关联人。

三、交易标的基本情况

（一）企业名称： 成都倍特期货经纪有限公司

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• （二）注册地：成都市青羊区青龙街 51 号倍特康派大厦第 1 幢 9 层 1-11 号

• 及 13 层 6 号

（三）主要办公地点：同注册地

• （四）法定代表人：熊军

• （五）设立时间：1993 年 2 月 8 日

• （六）注册资本：4666 万元

• （七）营业执照注册号：510000000018572

（八）主要业务：商品期货经纪、金融期货经纪

（九）主要股东：

（九）主要股东：
股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例%
成都高新发展股份有限公司	10	0.21
成都倍特投资有限责任公司	3490	74.80
成都高投资产经营管理有限公司	932	19.97
成都高新区拓新产业投资有限责任公司	234	5.02
合计	4666	100

注：成都倍特投资有限责任公司系本公司的控股子公司。

（十）主要财务数据：

单位：万元

		单位：万元
指 标	2012 年12 月31 日（经审计）	2013 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	140,046.31	147,775.01
负债总额	117,504.62	124,936.57
净资产	22,541.69	22,838.44
指 标	2012 年度（经审计）	2013 年1 季度（未经审计）
营业收入	11,036.22	2,237.47
营业利润	2,959.64	397.15
净利润	2,384.61	296.76

（十一）倍特期货是本公司合并报表范围内子公司

四、交易的基本情况

基于倍特期货经审计的截止 2012 年 12 月 31 日的资本公积和未分配利润分 别为 5841.66 万元，10783.37 万元。倍特期货拟以 4666 万元注册资本为基数， 用 5841.66 万元资本公积和未分配利润中的 9492.34 万元向其全体股东同比例转 增注册资本共计 15334 万元。本次交易完成后，倍特期货的注册资本将由 4666 万元增至 20000 万元。

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本次交易完成前后倍特期货的股权结构为：

单位：万元

本	本	次交易完成前后倍特期货的股权结构为：	次交易完成前后倍特期货的股权结构为：	次交易完成前后倍特期货的股权结构为：	次交易完成前后倍特期货的股权结构为：	次交易完成前后倍特期货的股权结构为：
									单位万元
									：成后
				完成前	以资本公积	以未分	配利润	完	成后
	股东名	称			同比例转增	同比例	转增
			出资额	占注册资本%				出资额	占注册资本%
	成都高	新
	发展股份有限公司		10	0.21	12.27	19.93		42.2	0.21
	成都倍特投资有限责任公司		3490	74.80	4369.56	7100.27		14959.83	74.80
	成都高投资产经营管理有限公司		932	19.97	1166.58	1895.62		3994.20	19.97
	成都高新区拓新产业投资有限责任公司		234	5.02	293.25	476.52		1003.77	5.02
	合计		4666	100	5841.66	9492.34		20000	100

五、年初至目前本公司与高投资管累计已发生的各类关联交易的总金额为

零万元。

六、本次交易的目的及对本公司的影响

本次交易的目的是进一步增强倍特期货的资本实力，推动倍特期货拓展业务 领域，提升其市场竞争力，为倍特期货的长远发展创造较好的基础条件。本次交 易对本公司未来的经营成果、财务状况有积极影响。

七、独立董事的事前认可及独立意见

本公司独立董事就本次交易出具了一致同意将本次交易提交董事会审议的 事前认可函并就本次交易发表了独立意见。独立董事认为，审议本次交易的董事 会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相 关规范性文件的规定。本次交易符合本公司和全体股东的利益，不存在损害本公 司中小股东利益的情形。

成都高新发展股份有限公司

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