CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2007

Apr 28, 2007

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2007-14

成都高新发展股份有限公司

关于为成都高新投资集团有限公司提供

反担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、 关联交易概述

本公司控股股东成都高新投资集团有限公司同意为公司的银行 贷款提供总额为20300 万元的担保额度。本公司以合法持有的部分股 权，为成都高新投资集团有限公司提供反担保。本次交易构成关联交 易。

本公司第五届董事会第二十三次会议审议了《关于以公司持有的 部分股权向成都高新投资集团有限公司提供反担保的预案》。审议该 预案前，独立董事进行了事前认可。审议该预案时，本公司8 名董事 中王晋成、苏静两位关联董事回避表决，参与表决的6 名非关联董事 均投赞成票。会议审议通过了该预案。

此项交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃在股东大会上对该预案的投票权。

二、 关联方介绍

关联人成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）是本公 司控股股东。高投集团是成都高新技术产业开发区管理委员会出资设 立的国有独资公司，成立于1996 年10 月28 日，法定代表人为平兴， 注册资本为10 亿元人民币，经营范围是建设、科技、经贸发展投资 及符合国家政策的其它投资（不含金融投资），投资项目管理及咨询，

资产管理及咨询，房地产开发及经营等。高投集团2006 年的净利润 为985.06 万元，该年末的净资产为13.88 亿元。

三、 关联交易标的基本情况

本公司以合法持有的以下股权，向高投集团提供反担保。

• （一）成都倍特建设开发有限公司15200 万股股权；

• （二）成都倍特投资有限责任公司4760 万股股权；

• （三）成都倍特药业有限公司5950 万股股权；

• （四）成都倍特厨柜制造有限公司3800 万股股权；

• （五）成都倍特信息技术有限公司941.38 万股股权；

• （六）成都倍特车业有限公司4500 万股股权；

• （七）四川雅安温泉旅游开发股份有限公司1173 万股股权；

（八）成都倍特期货经纪有限公司500 万股股权（目前，该股 权已于2007 年3 月30 日被成都铁路运输中级法院裁定冻结。相关 公告详见2007 年4 月3 日的《中国证券报》、《证券时报》）；

• （九）成都攀特实业有限公司7283.6 万股股权；

• （十）衡平信托投资有限责任公司772 万股股权；

• （十一）成都新兴创业投资股份有限公司500 万股股权。 四、 关联交易协议尚未签署

• 五、 关联交易的目的及其对本公司的影响

本次关联交易是为解决本公司生产经营所需资金，对本公司的

发展具有积极影响。

六、 独立董事意见

本公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见。独立董事认

为：本次关联交易的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。本次关联交易有利于 公司的长远发展，符合公司和股东的利益。

七、 备查文件

（一） 第五届董事会第二十三次会议决议

（二） 独立董事意见

成都高新发展股份有限公司

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二 OO 七年四月二十八日