CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Aug 3, 2022

成都高新发展股份有限公司独立董事 关于变更财务总监（财务负责人）的独立意见

公司董事会：

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为成都高新发展股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司关于变更财务总监 （财务负责人）的议案发表独立意见如下：

一、经过对本次董事会拟聘任人选的任职资格审查，张月女士不 存在《公司法》第 146 条规定之情形和被中国证监会确定为市场禁入 者或者禁入尚未解除人员情况以及被证券交易所宣布为不适当人选 的情况。

二、张月女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司 相应岗位的职责要求，有利于公司发展。

三、本次财务总监（财务负责人）的提名、审议、表决及聘任程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意聘任张月女士任公司财务总监（财务负责人）。

独立董事：龚敏、张腾文、马桦 二〇二二年八月三日