CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

成都高新发展股份有限公司独立董事 关于公司拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权 暨关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 作为成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就 《关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨关联交易的议 案》（以下简称本议案）发表独立意见如下：

一、本议案已经公司第八届董事会第三十四次临时会议审议通 过。本次公司关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨关联 交易的议案，定价公允合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。

二、因本次交易转让方之一成都高投资产经营管理有限公司为公 司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于公司的关 联方，本次交易构成关联交易。董事会在审议本议案时，关联董事均 回避表决。该次会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》及相关规范性文件的规定。

三、本次交易符合公司战略规划，有利于公司将资源和精力集中 投入主营业务建筑业和智慧城市建设、运营及相关服务业务，聚焦主 业发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不 会对关联方形成依赖。

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独立董事：黄明、李越冬、辜明安

二〇二一年九月十三日

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