CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

May 25, 2021

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2021-47

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第二十八次临时会议通知于 2021 年 5 月 21 日 以书面等方式发出。本次会议于 2021 年 5 月 25 日以通讯方式召开。 会议应到董事 8 名，实到 8 名。任正、李小波、冯东、申书龙、杨砚 琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项：

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会提名，会议同意聘任洪敬涛先生（简历附后） 为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届 满之日止。

洪敬涛先生具备履行总经理职责所必需的工作经验，其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 不存在不适合担任总经理的情形。

独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于推荐董事候选人的议案》。

基于公司现有董事仅 8 名，按照《公司章程》的有关规定，公司

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应补选 1 名董事的实际情况，本着有利于公司规范运作的原则，经公 司董事会提名委员会提名，会议同意推荐洪敬涛先生为董事候选人并 提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届 满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

成都高新发展股份有限公司

董事会 二〇二一年五月二十六日

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附件：

洪敬涛先生简历

洪敬涛 男 1977 年 1 月出生 硕士研究生 曾任公司控股股东成都高新投资集团有限公司党委委员、党委副 书记、纪委书记。

洪敬涛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 洪敬涛先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查。洪敬涛先生不是失信被执行人，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格。

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