CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2021-35

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

第八届董事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以书面等方式 发出，本次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。任正、李小波、冯东、申书龙、杨砚琪、黄明、李 越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项： 一、审议通过《 2021 年第一季度报告全文及正文》。

会议认为，该季度报告真实、准确和完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该季度报告的 编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

《成都高新发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》与本 公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2021 年第 一季度报告正文》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

会议认为，公司根据财政部 2018 年 12 月 7 日颁布的《企业会计 准则第 21 号-租赁》（财会[2018]35 号）的要求变更会计政策，符合

相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经 营成果。公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的 公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

成都高新发展股份有限公司 董事会

二〇二一年四月三十日

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