CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 22, 2021

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2021-13

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第二十六次临时会议通知于 2021 年 2 月 19 日 以书面等方式发出。本次会议于 2021 年 2 月 22 日以通讯方式召开。 会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、 杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的 议案》。

会议同意于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会。 该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十三日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1