CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 17, 2021

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2021-9

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会二十三次临时会议通知于 2021 年 2 月 10 日以 书面等方式发出。本次会议于 2021 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会 议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、 杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的预案》。

公司 2020 年 11 月非公开发行股票完成后，注册资本、公司股份 总数增加，并增加了证券日报作为指定披露媒体，相应修改《公司章 程》。

会议同意将该预案提交股东大会审议（公司章程修改内容详见与 本公告同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》修正案）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

成都高新发展股份有限公司

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