CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2021-3

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第二十二次临时会议通知于 2020 年 12 月 31 日以书面等方式发出。本次会议于 2021 年 1 月 5 日以通讯方式召开。 会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、 杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司控股子公司与投资机构共同投资会同 5G 物联网和人工智能产业发展基金暨关联交易的议案》。

因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前 认可意见并同意将该议案提交董事会审议。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公 司控股子公司与投资机构共同投资会同 5G 物联网和人工智能产业发 展基金暨关联交易的公告》。

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成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二一年一月六日

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