CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Aug 26, 2019

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-69

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第七十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第七十三次临时会议通知于 2019 年 8 月 22 日 以书面等方式发出，本次会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开。 会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申 书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任 正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举。经董事会提名委员会 审查，公司董事会提名任正、李小波、冯东、黄悦、杨砚琪为第八届 董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

本次董事会审议通过的非独立董事候选人尚需提交公司股东大 会审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位非独立 董事候选人进行逐项表决。第八届董事会由 9 名董事组成，其中有 1 名职工董事，股东大会选出的董事将与通过职工代表大会选举产生的 职工董事组成第八届董事会，任期三年。

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表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举。经董事会提名委员会 审查，公司董事会提名黄明、李越冬、辜明安为第八届董事会独立董 事候选人（候选人简历附后）。

本次董事会审议通过的独立董事候选人尚需提交公司股东大会 审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位独立董事 候选人进行逐项表决。第八届董事会由 9 名董事组成，其中有 1 名职 工董事，股东大会选出的董事将与通过职工代表大会选举产生的职工 董事组成第八届董事会，任期三年。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提 交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）进行公示。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对以上第一项和第二项议案发表了独立董事意见， 相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于推荐 第八届董事会董事候选人的独立意见》。

三、审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》。

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，经公司董事会薪酬与 考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准从 6.06 万元/年（税前）

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调整至 9 万元/年（税前）。会议同意将该议案提交股东大会审议。 公司独立董事对该议案发表了独立董事意见，相关内容详见与本 公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于调整独立董事年度津贴 的独立意见》。

上述独立董事津贴调整经公司股东大会审议通过后执行。

四、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议 案》。

会议同意于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会。 该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

成都高新发展股份有限公司 董事会

二〇一九年八月二十七日

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第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

任正 男 1968 年 9 月出生 硕士研究生 工程师

曾任成都高投建设开发有限公司总经理、成都高投科技园物业服 务有限公司董事长、成都高投资产经营管理有限公司董事，现任本公 司控股股东成都高新投资集团有限公司副总经理，成都高新投资集团 有限公司子公司成都高投建设开发有限公司、成都高投置业有限公司 及成都高新区高投科技小额贷款有限公司、本公司董事长职务。任正 先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。

李小波 男 1971 年 12 月出生 管理学博士

曾先后供职于成都康弘药业集团股份有限公司、中商股份有限公 司、北京华联商厦股份有限公司、成都成芯半导体制造有限公司等； 现任成都高新投资集团有限公司董事、副总经理，同时兼任中新（成 都）创新科技园开发有限公司董事、成都高投融资担保有限公司董事 长以及本公司董事。李小波先生未持有本公司股份，与公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。

冯东 男 1975 年 6 月出生 本科 会计师

曾任成都高新区高投小额贷款有限公司、成都高投融资担保有限

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公司副总经理，成都天府国际生物城投资开发有限公司财务总监。现 任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司财务总监，成都天府国 际生物城投资开发有限公司董事。冯东先生未持有本公司股份，与公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

黄悦 男 1982 年 9 月出生 硕士研究生 经济师

曾任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司子公司成都高 投盈创动力投资发展有限公司副总经理，现任成都高投盈创动力投资 发展有限公司董事、总经理。黄悦先生未持有本公司股份，与公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

杨砚琪 男 1980 年 3 月出生 硕士研究生 中国注册会计师 曾任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘 书、副总经理。杨砚琪先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。

二、独立董事候选人简历

黄明 男 1972 年 10 月出生 硕士研究生

曾任职于四川省经贸委经济信息中心；中共成都市委办公厅副主 任科员、主任科员；成都市政府办公厅第一秘书处主任科员、副处长、 处长；成都市政府办公厅党组成员、副主任；成都农商银行股份公司

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党委副书记、董事；成都创投世豪投资管理公司董事、总经理。现任 职于四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司总经理，四川 弘威股权投资基金管理有限责任公司董事长；四川新筑通工汽车有限 公司董事长；四川省股权与创业投资协会副会长；中电科航空电子有 限公司董事；常州天晟新材料股份有限公司独立董事。黄明先生未持 有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李越冬 女 1977 年 1 月出生 会计专业博士 教授

曾任中国建设银行会计。现任西南财经大学会计学院审计系副主 任；四川省审计学会理事；四川省会计学会理事；成都市审计学会副 会长；常务理事；成都市商务委咨询专家；成都文彰教育咨询有限公 司董事；四川科伦药业股份有限公司及本公司独立董事。李越冬女士 未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

辜明安 男 1966 年 3 月出生 教授 硕士 / 博士生导师

曾任职于原化工部晨光化工研究院、四川理工学院（原四川轻化 工学院）。现任职于西南财经大学法学院；泸州市兴泸水务（集团） 股份有限公司、创意信息技术股份有限公司、泸州银行股份有限公司、 本公司独立董事。辜明安先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不

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存在关联关系。

上述候选人未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查。上述候选人不是失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定所要求的任职条件。

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