CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Aug 12, 2019

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-63

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

第七届董事会第三十次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以书面等方 式发出。本次会议于 2019 年 8 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董 事 9 名，实到 9 名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚 琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主 持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如 下事项：

一、审议通过《 2019 年半年度报告全文及摘要》。

会议认为，该半年度报告及摘要真实、准确和完整地反映了公司 2019 年上半年的经营活动、公司治理及财务状况等方面的情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该半年度报告及摘要 的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

《成都高新发展股份有限公司 2019 年半年度报告全文》与本公 告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2019 年半年 度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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会议认为，公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）变更会计政策， 符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经 营成果。公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

成都高新发展股份有限公司 董事会 二〇一九年八月十三日

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