CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 4, 2017

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-39

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第五十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第五十二次临时会议通知于 2017 年 11 月 29 日以书面等方式发出。本次会议于 2017 年 12 月 4 日以通讯方式召开。 会议应到董事 8 名，实到 8 名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、 杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董 事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 审议通过如下事项：

一、审议通过《关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的 议案》。

相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对子公司成都倍特投资有限责 任公司增资的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议

案》。

会议同意于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大 会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时

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报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

成都高新发展股份有限公司 董事会

二〇一七年十二月五日

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