CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Nov 15, 2017

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-37

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第五十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第五十一次临时会议通知于 2017 年 11 月 10 日以书面等方式发出。本次会议于 2017 年 11 月 15 日以通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。许君如、李小波、栾汉忠、申书 龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉 忠董事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易 的议案》。

因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前 认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董 事许君如女士、李小波先生回避表决。会议以 6 票同意、0 票弃权、 0 票反对，审议通过了该议案。相关内容详见与本公告同日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对倍 特期货有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-38）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需提 交股东大会审议，关联股东需回避表决。

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成都高新发展股份有限公司 董事会 二〇一七年十一月十六日

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