CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-31

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

第七届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以书面 等方式发出，本次会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议 应到董事 8 名，实到 8 名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚 琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董事主 持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如 下事项：

一、审议通过《 2017 年第三季度报告全文及正文》。

会议认为，该季度报告真实、准确和完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该季度报告的 编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

《成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》与本 公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2017 年第 三季度报告正文》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

—— 会议认为，公司根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号 政府补助》要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不存

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在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、 公允地反映公司财务状况和经营成果。公司独立董事对本次会计政策 变更发表了独立意见。

相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十八日

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