CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

May 31, 2017

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-14

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第四十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第四十九次临时会议通知于 2017 年 5 月 24 日以书面等方式发出。本次会议于 2017 年 5 月 31 日以通讯方式召开。 会议应到董事 8 名，实到 8 名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、 杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董 事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下事项：

一、以 8 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过《关于为全资 子公司提供担保额度的议案》。

会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公 告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网的《成都高新发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度 的公告》。

二、以 8 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过《关于提请召 开 2016 年度股东大会的议案》。

会议同意于 2017 年 6 月 22 日召开 2016 年度股东大会。该次股 东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、巨潮资讯网。

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成都高新发展股份有限公司

董 事 会 二 O 一七年六月一日

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