CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Mar 4, 2015

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-8

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

第七届董事会第三十一次临时会议通知于 2015 年 3 月 2 日以书 面等方式发出。本次会议于 2015 年 3 月 4 日以通讯方式召开。会议 应到董事 9 名，实到 9 名。陈明乾董事长，许君如、李小波、栾汉忠、 申书龙、杨砚琪、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出席了会议。会议由 陈明乾董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于为子公 司倍特建安在中信银行的贷款提供担保的预案》。会议同意将该担保 事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展 股份有限公司关于为子公司倍特建安在中信银行的贷款提供担保的 公告》。

成都高新发展股份有限公司

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