CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Aug 6, 2014

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-38

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第二十四次临时会议于 2014 年 8 月 6 日以通 讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。陈明乾董事长，许君如、 李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出 席了会议。会议由陈明乾董事长主持。会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

会议就《关于预计日常关联交易的议案》进行了审议。因该议案 涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可函并同意 将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董事陈明乾先生、 许君如女士、李小波先生回避表决。出席本次会议的 6 名非关联董事 就该预案进行了表决。会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 通过了该议案（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有 限公司关于预计日常关联交易的公告》。

成都高新发展股份有限公司

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