CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2014

May 20, 2014

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-20

成都高新发展股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

近日，监事会收到肖青彬先生提交的书面辞职报告。肖青彬先生 因工作变动辞去其所担任的公司监事职务。截至本公告日，肖青彬先 生未持有公司股份。 肖青彬先生在其辞职生效后，将不在公司任职。

由于肖青彬先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，按照 《公司法》、《公司章程》的规定，在改选出的监事就任前，肖青彬先 生仍应履行监事职责。监事会将尽快推荐监事候选人并提交股东大会 选举。

监事会对肖青彬先生为公司发展所做贡献深表谢意！ 特此公告。

成都高新发展股份有限公司 监 事 会

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