CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Feb 21, 2014

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-4

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第十八次临时会议于 2014 年 2 月 21 日以通讯 方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。陈明乾董事长，李小波、 徐亚平、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议就《关于子公司成都倍特建筑安装工程有限公司为关联方提 供反担保的预案》进行了审议。因该预案涉及关联交易事项，全体独 立董事就该事项出具了事前认可函，前述独立董事并同意将该预案提 交董事会审议。会议表决该预案时，关联董事陈明乾先生、李小波先 生、徐亚平先生对本预案回避表决。出席本次会议的 6 名非关联董事 就该预案进行了表决。会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 通过该预案，并同意将该预案提交股东大会审议（具体内容详见本公 司于同日发布的《成都高新发展股份有限公司关于子公司成都倍特建 筑安装工程有限公司为关联方提供反担保的公告》）。

审议上述预案的股东大会通知将另行发布。

成都高新发展股份有限公司

==> picture [366 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==